山子高科(000981):2025年第二次临时股东会的决议
山子高科技股份有限公司 关于公司2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会议案均获审议通过。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况 公司2025年10月28日召开第九届董事会第十二次临时会议，经董事会全体董事同意，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司董事会已于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。 2025年11月3日，公司董事会收到公司控股股东嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）《关于增加山子高科技股份有限公司2025年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将已经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-074），通知列明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）不一致的，以该通知为准。 1、现场会议召开时间：2025年11月13日下午14:30 2、网络投票时间为：2025年11月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月13日日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。 4 、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：董事喻凯先生 7 、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东会规范意见》的有关规定。 二、会议出席情况 本次股东会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事喻凯先生主持，公司部分董事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。 通过现场和网络投票的股东11,335人，代表股份3,385,545,604股，占公司有表决权股份总数的33.8640％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份2,990,282,582股，占公司有表决权股份总数的29.9104％。通过网络投票的股东11,326人，代表股份395,263,022股，占公司有表决权股份总数的3.9536％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东11,334人，代表股份397,344,963股，占公司有表决权股份总数的3.9745％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份2,081,941股，占公司有表决权股份总数的0.0208％。通过网络投票的中小股东11,326人，代表股份395,263,022股，占公司有表决权股份总数的3.9536％。 三、议案审议和表决情况 大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情况及表决结果如下： 1、审议通过《关于欧洲子公司债务重组的议案》 总表决情况： 同意3,255,272,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1521％；反对126,886,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7479％；弃权3,386,723股（其中，因未投票默认弃权406,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1000％。 中小股东总表决情况： 同意267,071,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2141％；反对126,886,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9335％；弃权3,386,723股（其中，因未投票默认弃权406,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8523％。 2、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》 总表决情况： 同意3,369,248,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5186％；反对11,734,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3466％；弃权4,562,923股（其中，因未投票默认弃权546,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1348％。 中小股东总表决情况： 同意381,047,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8985 11,734,201 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.9532％；弃权4,562,923股（其中，因未投票默认弃权546,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1484％。 3 、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 总表决情况： 同意3,372,527,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6155％；8,753,301 0.2585 反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；弃权 4,264,723股（其中，因未投票默认弃权575,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1260％。 中小股东总表决情况： 同意384,326,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7237％；反对8,753,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2029％；弃权4,264,723股（其中，因未投票默认弃权575,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0733％。 4、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 总表决情况： 同意3,370,623,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5593％；反对10,859,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3208％；弃权4,061,723股（其中，因未投票默认弃权665,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1200％。 中小股东总表决情况： 同意382,423,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2447％；反对10,859,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7331％；弃权4,061,723股（其中，因未投票默认弃权665,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0222％。 四、律师出具的法律意见 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 律师姓名：敖菁萍、吴焕焕 综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席或列席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1 2025 、 年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于山子高科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十四日 中财网
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