永东股份(002753):2025年第二次临时股东大会决议
债券代码：127059 债券简称：永东转2 山西永东化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司会议室3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事张巍（公司董事长刘东杰因工作原因无法参加本次会议，经公司半数以上董事推举，公司本次会议由董事张巍主持） 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计69人，代表的股份总数为177,705,936股，占截至2025年11月6日公司股份总数（总股本按已剔除公司回购专用账户中的股份数量计算，下同）的47.9735％。 其中：（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计2人，代表股份113,906,250股，占截至2025年11月6日公司股份总数的 30.7501％；（2）通过网络投票的股东共计67人，代表股份63,799,686股，占截至2025年11月6日公司股份总数的17.2234％。 参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东大会参加投票的中小股东（包括股东代理人）共计66人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的66人），代表的股份总数为518,436股，占截至2025年11月6日公司股份总数的0.1400％。 2、在本次股东大会中，除因特殊情况并书面请假外，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事及高级管理人员，部分独立董事以视频方式参会。北京德恒律师事务所叶林梅女士、刘彤彤女士列席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意177,662,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9755％；反对21,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。 中小股东总表决情况： 同意474,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5924％；反对21,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1641％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2435％。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意177,662,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9755％；反对21,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。 中小股东总表决情况： 同意474,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5924％；反对21,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1448％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2628％。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； 3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 总表决情况： 同意177,662,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9754％；反对21,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。 中小股东总表决情况： 同意474,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5538％；反对21,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1641％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2821％。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 总表决情况： 同意177,662,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9754％；反对21,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。 中小股东总表决情况： 同意474,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5538％；反对21,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1448％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3014％。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 总表决情况： 同意177,662,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9754％；反对21,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。 中小股东总表决情况： 同意474,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5538％；反对21,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1641％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2821％。 3.04《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》； 总表决情况： 同意177,659,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9739％；反对24,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。 中小股东总表决情况： 同意472,036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0500％；反对24,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6486％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3014％。 3.05《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 总表决情况： 同意177,659,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9739％；反对24,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。 中小股东总表决情况： 同意472,036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0500％；反对24,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6679％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2821％。 3.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 总表决情况： 同意177,539,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9061％；反对144,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。 中小股东总表决情况： 同意351,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8286％；反对144,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8700％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3014％。 3.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 总表决情况： 同意177,539,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9061％；反对144,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。 中小股东总表决情况： 同意351,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8286％；反对144,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8893％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2821％。 3.08《关于修订<风险投资管理制度>的议案》； 总表决情况： 同意177,659,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9739％；反对24,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。 中小股东总表决情况： 同意472,036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0500％；反对24,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6486％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3014％。 3.09《关于修订<融资管理制度>的议案》； 总表决情况： 同意177,540,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9071％；反对142,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0804％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。 中小股东总表决情况： 同意353,336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.1542％；反对142,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5637％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2821％。 3.10《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 总表决情况： 同意177,657,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9729％；反对25,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。 中小股东总表决情况： 同意470,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7244％；反对25,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9742％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3014％。 3.11《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；总表决情况： 同意177,539,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9061％；反对144,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。 中小股东总表决情况： 同意351,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8286％；反对144,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8893％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2821％。 3.12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 总表决情况： 同意177,662,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9754％；反对21,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。 中小股东总表决情况： 同意474,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5538％；反对21,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1448％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3014％。 3.13《关于修订<内部控制制度>的议案》； 总表决情况： 同意177,663,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9763％；反对19,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。 中小股东总表决情况： 同意476,336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8794％；反对19,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8385％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2821％。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京德恒律师事务所 律师姓名：叶林梅、刘彤彤 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关现行法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、山西永东化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、北京德恒律师事务所出具的《关于山西永东化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十三日 中财网
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