德赛电池(000049):2025年第一次临时股东会决议
深圳市德赛电池科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025年11月13日（星期四）下午14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼2402会议室 5、主持人：公司董事长刘其先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共268人，代表股份179,001,154股，占公司有表决权股份总数384,638,534股的46.54%。其中： 1、现场会议股东出席情况 出席现场会议的股东（代理人）5人，代表股份174,980,269股，占公司有表决权股份总数的45.49%。 2 、通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共263人，代表股份数为4,020,885股，占公司有表决权股份总数的1.05%。 3 、参加投票的中小股东情况 本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共266人，代表股份4,022,185股，占公司有表决权股份总数的1.05%。 公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师参加了本次股东会。 二、提案审议表决情况 与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果如下：1.01关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举熊仲民先生、王江先生、陈秋锋先生为公司第十一届董事会独立董事。表决情况如下：
本次会议提案1属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所 2、律师姓名：严东新、王静海 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东会决议；2、2025年第一次临时股东会法律意见书。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2025年11月14日 中财网
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