江南水务(601199):江南水务第八届董事会第六次会议决议
债券代码：252240 债券简称：23江南01 江苏江南水务股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第六次会议于2025年11月13日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年11月3日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 鉴于公司董事会人员调整，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，调整董事会战略与ESG委员会、审计委员会委员的组成。调整后的董事会专门委员会组成成员如下： 1、董事会战略与ESG委员会由5名成员组成，召集人华锋先生 成员：华锋先生、池永先生、宋立人先生、尤勇军先生、许亮先生 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、董事会审计委员会由3名成员组成，召集人张熔显先生 成员：张熔显先生、李庆华先生、骆才良先生 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 调整后的专门委员会成员自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 （二）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务对外投资公告》（公告编号：临2025-049）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十四日 中财网
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