威星智能(002849):2025年第一次临时股东会决议
浙江威星智能仪表股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会。2025年10月24日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。 公司于2025年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 （三）召开时间 1、现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午13：30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2025年11月13日9:15－9:25,9:30-11:30和13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2025年11月13日上午9:15至2025年11月13日下午15:00期间的任意时间。 （四）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室。 （六）股权登记日：2025年11月7日 （八）会议记录人员：张妍女士 （九）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 二、会议的出席情况 （一）股东总体出席情况： 通过现场和网络投票的股东186人，代表股份34,841,515股，占公司有表决权股份总数的15.7915％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份33,312,630股，占公司有表决权股份总数的15.0986％。通过网络投票的股东178人，代表股份1,528,885股，占公司有表决权股份总数的0.6930％。 （二）中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东178人，代表股份1,528,885股，占公司有表决权股份总数的0.6930％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东178人，代表股份1,528,885股，占公司有表决权股份总数的0.6930％。 （三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东会进行了见证，出具了《法律意见书》。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案： 提案1.00《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意34,289,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4166％；反对517,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4867％；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0967％。 其中，中小股东总表决情况： 同意977,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.8806％；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2042％。 根据投票表决结果，本议案获得通过。 提案2.00《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》总表决情况： 同意34,293,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4278％；反对529,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5194％；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528％。 其中，中小股东总表决情况： 同意981,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.1703％；反对529,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6262％；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2035％。 根据投票表决结果，本议案获得通过。 提案3.00《关于修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意34,276,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3792％；反对508,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4600％；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1607％。 其中，中小股东总表决情况： 同意964,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.0649％；反对508,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.2723％；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6628％。 根据投票表决结果，本议案获得通过。 提案4.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意34,277,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3807％；反对488,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4011％；弃权76,020股（其中，因未投票默认弃权15,420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182％。 其中，中小股东总表决情况： 同意964,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.0976％；反对488,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9301％；弃权76,020股（其中，因未投票默认弃权15,420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9723％。 根据投票表决结果，本议案获得通过。 提案4.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意34,276,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3792％；反对487,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3997％；弃权77,020股（其中，因未投票默认弃权15,420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2211％。 其中，中小股东总表决情况： 同意964,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.0649％；反对487,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8974％；弃权77,020股（其中，因未投票默认弃权15,420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0377％。 根据投票表决结果，本议案获得通过。 提案4.03《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意34,292,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4243％；股（其中，因未投票默认弃权17,420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1691％。 其中，中小股东总表决情况： 同意979,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.0918％；反对490,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0544％；弃权58,920股（其中，因未投票默认弃权17,420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8538％。 根据投票表决结果，本议案获得通过。 提案4.04《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 总表决情况： 同意34,283,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3970％；反对492,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4123％；弃权66,420股（其中，因未投票默认弃权15,420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1906％。 其中，中小股东总表决情况： 同意970,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4704％；反对492,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1852％；弃权66,420股（其中，因未投票默认弃权15,420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3443％。 根据投票表决结果，本议案获得通过。 提案4.05《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意34,238,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2699％；反对536,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5395％；弃权66,420股（其中，因未投票默认弃权15,420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1906％。 其中，中小股东总表决情况： 60.5729％；反对536,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0828％；弃权66,420股（其中，因未投票默认弃权15,420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3443％。 根据投票表决结果，本议案获得通过。 提案4.06《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意34,249,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2997％；反对525,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5096％；弃权66,420股（其中，因未投票默认弃权15,420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1906％。 其中，中小股东总表决情况： 同意936,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.2531％；反对525,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4025％；弃权66,420股（其中，因未投票默认弃权15,420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3443％。 根据投票表决结果，本议案获得通过。 提案4.07《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意34,249,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2997％；反对525,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5096％；弃权66,420股（其中，因未投票默认弃权15,420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1906％。 其中，中小股东总表决情况： 同意936,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.2531％；反对525,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4025％；弃权66,420股（其中，因未投票默认弃权15,420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3443％。 提案4.08《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意34,271,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3646％；反对505,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4519％；弃权63,920股（其中，因未投票默认弃权15,420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1835％。 其中，中小股东总表决情况： 同意959,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.7313％；反对505,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0878％；弃权63,920股（其中，因未投票默认弃权15,420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1808％。 根据投票表决结果，本议案获得通过。 提案5.00《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》 总表决情况： 同意34,263,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3419％；反对513,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4744％；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1837％。 其中，中小股东总表决情况： 同意951,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.2146％；反对513,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5993％；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1861％。 根据投票表决结果，本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。 五、备查文件 （一）浙江威星智能仪表股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书》。 特此公告 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会 2025年11月14日 中财网
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