飞马国际(002210):2025年第三次临时股东大会决议
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司第七届董事会 5、主持人：董事长赵力宾先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 代表股份830,231,545股，占公司有表决权股份总数的31.1973％。 （1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共2人，代表股份795,682,457股，占公司有表决权股份总数的29.8990％。 （2）参加本次股东大会网络投票的股东共1,441人，代表股份34,549,088股，占公司有表决权股份总数的1.2982％。 2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共1,441人，代表股份34,549,088股，占公司有表决权股份总数的1.2982％。 3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表决结果如下： 提案 1.00《关于补选非独立董事的议案》 总表决情况： 同意821,657,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9673％；反对6,799,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8190％；弃权1,774,245股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2137％。 中小股东总表决情况： 同意25,975,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1842％；反对6,799,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6804％；弃权1,774,245股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1354％。 表决结果：通过 提案 2.00《关于开展期货套期保值业务的议案》 总表决情况： 同意822,016,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0105％；反对6,236,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7511％；弃权1,979,194股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2384％。 中小股东总表决情况： 同意26,333,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2212％；反对6,236,151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0501％；弃权1,979,194股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7286％。 表决结果：通过 提案 3.00《关于制定＜期货套期保值业务管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意821,992,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0077％；反对6,257,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7537％；弃权1,980,894股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2386％。 中小股东总表决情况： 同意26,310,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1535％；反对6,257,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1129％；弃权1,980,894股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7336％。 表决结果：通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东竞德律师事务所 2、律师姓名：赖少勇、吴径遥 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；2、广东竞德律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十三日 中财网
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