大智慧(601519):第五届董事会2025年第十次会议决议
上海大智慧股份有限公司 第五届董事会2025年第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025年第十次会议于2025年11月10日以邮件方式向全体董事发出 会议通知，会议于2025年11月13日以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年 度财务报表审计机构和内部控制审计机构，同意2025年度财务审计 费用和内控审计费用共140万元，其中财务审计费用为100万元，内 控审计费用为40万元，较上一期审计费用减少20万元。具体内容详 见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-082）。 本议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过。本议案尚需 提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定信息 披露媒体上发布的《关于取消监事会暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-083）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《股 东会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《董 事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《独 立董事工作制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过了《关于修订<董事会审计与内控委员会工作制度> 的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《董 事会审计与内控委员会工作制度》。 七、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度> 的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《董 事会薪酬与考核委员会工作制度》。 八、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《董 事会秘书工作制度》。 九、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关 联交易决策制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 十、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《对 外担保管理制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 十一、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《投 资者关系管理制度》。 十二、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《信 息披露管理制度》。 十三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《内 幕信息知情人登记管理制度》。 十四、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股 变动管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《董 事和高级管理人员持股变动管理制度》。 十五、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《募 集资金管理制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 十六、审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会 的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 同意公司定于2025年12月1日（星期一）下午13:30召开2025 年第四次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路889号上 海红塔豪华精选酒店2楼莫扎特厅。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-084）。 特此公告。 上海大智慧股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十四日 中财网
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