新城市(300778):使用募集资金逐级向子公司增资或借款以实施募投项目
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于使用募集资金逐级向子公司增资或借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日，召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，募投项目“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”的实施主体为公司全资孙公司新城市（深圳）能源科技有限公司（以下简称“能源科技”），基于分布式光伏电站的建设与运营需求，未来能源科技拟根据项目的具体实施地点设立多个直接或间接100%控股的公司（以下简称“项目公司”）以实施募投项目。为了便于公司募集资金管理并促进募投项目的顺利实施，董事会同意公司根据募投项目建设安排及资金需求，分次逐级向全资子公司深圳市明远智行能源科技有限责任公司（以下简称“明远智行”）、全资孙公司能源科技及其项目公司增资或借款，用于实施“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”。增资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。本事项无需提交公司股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1180号）同意注册，公司向不特定对象发行460万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为人民币46,000.00万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币998.35万元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币45,001.65万元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2022年1月28日出具了《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2022]第ZI10016号）。 二、变更募集资金情况 公司于2025年10月17日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，于2025年11月5日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分募集资金投资建设新项目“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”。具体内容详见公司于2025年10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-052）。 三、使用募集资金逐级向子公司增资或借款以实施募投项目的情况 为了便于公司募集资金管理并促进募投项目的顺利实施，公司根据募投项目建设安排及资金需求，分次逐级向全资子公司明远智行、全资孙公司能源科技及其项目公司增资或借款，用于实施“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”。增资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。 四、增资或借款对象的基本情况 （一）深圳市明远智行能源科技有限责任公司 1、基本信息 公司名称：深圳市明远智行能源科技有限责任公司 成立时间：2025年6月24日 注册地址：深圳市龙岗区龙城街道紫薇社区清林中路39号新城市大厦1002法定代表人：张春杰 经营范围：合同能源管理；太阳能发电技术服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2、股权结构：公司认缴出资额人民币1,000万元，持股比例为100%。 3、与本公司的关系：明远智行为公司的全资子公司。 4、财务状况：明远智行成立时间较短，尚未开展实际经营。 （二）新城市（深圳）能源科技有限公司 1、基本信息 公司名称：新城市（深圳）能源科技有限公司 成立时间：2025年8月15日 注册地址：深圳市龙岗区龙城街道紫薇社区清林中路39号新城市大厦901法定代表人：肖靖宇 注册资本：人民币1,000万元 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；合同能源管理；储能技术服务；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；节能管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；社会经济咨询服务；供应链管理服务；园区管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2、股权结构：深圳市明远智行能源科技有限责任公司认缴出资额人民币1,000万元，持股比例为100%。 3、与本公司的关系：深圳市明远智行能源科技有限责任公司为公司的全资子公司，能源科技为公司的全资孙公司。 4、财务状况：能源科技成立时间较短，尚未开展实际经营。 （三）项目公司 基于分布式光伏电站的建设与运营需求，未来能源科技拟根据项目的具体实施地点设立的多个直接或间接100%控股的公司。 五、对公司日常经营的影响 本次使用募集资金逐级向子公司增资或借款，是基于募投项目“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，募集资金的使用方式及用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的要求，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 六、本次增资或借款后的募集资金管理 为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司、明远智行、能源科技及其项目公司将对募集资金采取专户存储。公司、明远智行、能源科技及其项目公司、保荐机构以及存放募集资金的商业银行等将严格按照监管协议内容，对涉及的募集资金专户管理，确保募集资金使用的合法、有效。 七、审议程序和核查意见 （一）董事会意见 公司于2025年11月14日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募投项目建设安排及资金需求，分次逐级向全资子公司明远智行、全资孙公司能源科技及其项目公司增资或借款，用于实施“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”。本次事项有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。 （二）监事会意见 公司于2025年11月14日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。监事会认为，公司本次使用募集资金逐级向子公司增资或借款的事项，是基于募投项目的建设与实施需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金逐级向子公司增资或借款以实施募投项目已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金逐级向子公司增资或借款以实施募投项目无异议。提请公司在实施募投项目过程中确保募集资金使用的合法、有效，并按规定及时履行信息披露义务。 八、备查文件 1、《第三届董事会第十七次会议决议》； 2、《第三届监事会第十六次会议决议》； 3、《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司使用募集资金逐级向子公司增资或借款以实施募投项目的核查意见》。 特此公告。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2025年11月14日 中财网
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