大庆华科(000985):大庆华科股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议
大庆华科股份有限公司第九届董事会 2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2025年11月10日以电子邮件形式发出。 2、会议于2025年11月14日10：15以通讯方式召开。 3、应参会董事11名，实际参会董事11名。 4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案，本议案需提交 股东会以特别决议方式审议。 内容详见公司2025年11月15日发布在《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025043）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案，本议案需提 交股东会审议。 本议案经第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议 通过。 内容详见公司2025年11月15日发布在《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于调整公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025044）。 公司关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生对 此项议案回避了表决。 表决结果：7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。 3、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股 东会审议。 本议案经第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议 通过。 内容详见公司2025年11月15日发布在《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025045）。 公司关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生对 此项议案回避了表决。 表决结果：7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。 4、关于聘任公司副总经理的议案，聘任刘彬先生为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满。 本议案经第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。 内容详见公司2025年11月15日发布在《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025046）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 5、关于E28#变电所高低压盘柜更新项目的议案。 本议案经第九届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。 该项目主要对公司部分老旧、超寿命运行、故障率高的电气设备进 行更新改造。项目建设总投资998.47万元（含税），全部资金为公司自筹。本项目实施后，可有效消除树脂作业区E28#变电所电气设施、供配电系统存在的各种安全隐患，提高供电可靠性，保障生产与人身安全，保证生产装置的运行稳定。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 6、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案。 内容详见公司2025年11月15日发布在《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025047）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见； 3、第九届董事会提名委员会2025年第二次会议决议； 4、第九届董事会战略委员会2025年第一次会议决议； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告。 大庆华科股份有限公司董事会 2025年11月14日 中财网
 |