泰尔股份(002347):第七届董事会第三次会议决议
泰尔重工股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年11月11日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年11月14日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 详见2025年11月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司章程》。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议审议通过。 二、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 详见2025年11月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 《第七届董事会第三次会议决议》 特此公告。 泰尔重工股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十五日 中财网
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