华锋股份(002806):全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易取得不动产权证书的进展公告
广东华锋新能源科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产 400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易 取得不动产权证书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日、2025年9月5日分别召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》，同意公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”）与肇庆华赢商业投资有限责任公司（以下简称“华赢投资”）共同投资设立合资公司新疆华锋新材料科技有限公司（以下简称“新疆华锋”或“合资公司”），并同意通过合资公司作为项目主体，分阶段在新疆建设年产400万平方米的高压化成箔生产线，生产销售铝电解电容器专用的高压化成箔。同时，公司股东大会同意授权董事长（法定代表人）具体实施时签订相关协议（包括但不限于正式合资协议等法律文件），并同意授权管理层或其指定人员办理本次合资公司设立及项目建设的相关手续。 具体内容详见公司分别于2025年8月21日、2025年9月6日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-057）《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-058）《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-067）。 2025年9月5日，公司子公司高要华锋与华赢投资就成立合资公司签署《肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司、肇庆华赢商业投资有限责任公司之设立新疆华锋新材料科技有限公司（筹）发起人协议》（以下简称“发起人协议”）。2025年9月8日，新疆华锋已完成注册登记手续，并取得新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易完成工商登记的进展公告》（公告编号：2025-068）。 二、对外投资暨关联交易的进展情况 近日，公司下属控股孙公司新疆华锋与中华人民共和国新疆兵团（省，自治区，直辖市）第七师自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）（合同编号：2025B-30），并于2025年11月14日取得新疆生产建设兵团第七师颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，证书记载的主要内容如下： 不动产权号：新（2025）第七师不动产权第0008009号 权利人：新疆华锋新材料科技有限公司 共有情况：单独所有 坐落：胡杨河经济技术开发区共青西路以北、经二路以西 不动产单元号：654003628020GB00055WO0000000 权利类型：国有建设用地使用权 权利性质：出让 用途：工业用地 2 面积：75727m 使用期限：2025年11月3日起2055年11月2日止 三、本次取得土地使用权对公司的影响 公司控股孙公司新疆华锋取得的土地使用权为新疆高压化成箔生产线的项目用地，符合公司未来发展趋势及发展战略需要，有利于新疆高压化成箔生产线项目的顺利推进。本次交易的资金来源于新疆华锋自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、风险提示 本项目建设涉及规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。后续，公司会按照当地相关部门要求，积极推进项目建设实施工作；并将积极关注该投资事项的后续进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 五、备查文件 （一）《国有建设用地使用权出让合同》； （二）《中华人民共和国不动产权证书》； （三）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十五日 中财网
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