芯碁微装(688630):2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年11月14日 17:45:53 中财网

原标题:芯碁微装:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-053
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月14日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	98
普通股股东人数	98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,114,322
普通股股东所持有表决权数量	50,114,322
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	38.0401
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.0401

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事、总经理方林先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于制定<董事会成员及员工多元化政策（H股适用）>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,880,169	99.5327	219,112	0.4372	15,041	0.0301

2、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度（H股适用）>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,880,369	99.5331	213,008	0.4250	20,945	0.0419

3、议案名称：《关于调整公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
普通股	49,884,610	99.5416	220,512	0.4400	9,200	0.0184

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于制定<董 事会成员及员 工多元化政策 （H股适用）> 的议案》	2,542,679	91.5676	219,112	7.8907	15,041	0.5417
2	《关于修订<会 计师事务所选 聘制度（H股适 用）>的议案》	2,542,879	91.5748	213,008	7.6708	20,945	0.7544
3	《关于调整公司 发行H股股票 并在香港联合 交易所有限公 司上市方案的 议案》	2,547,120	91.7275	220,512	7.9411	9,200	0.3314

注:5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所
律师：钱方、沙皓然
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2025年11月15日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；