中国电研(688128):中国电研2025年第三次临时股东大会决议
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时间：2025年11月14日 17:45:54 中财网 |
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原标题:
中国电研:
中国电研2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688128 证券简称：
中国电研 公告编号：2025-043
中国电器科学研究院股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日
（二）股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 |
| 普通股股东人数 | 66 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 320,257,383 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 320,257,383 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 79.1736 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.1736 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书王柳女士出席了本次会议；公司总经理、全体副总经理、财务总监韩保进先生、纪委书记陈兴祥先生以及非独立董事候选人孟超先生、独立董事候选人陈宏辉先生列席了本次会议；
4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 320,240,668 | 99.9948 | 14,715 | 0.0046 | 2,000 | 0.0006 |
2、议案名称：关于撤销公司监事会和监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 320,237,408 | 99.9938 | 18,975 | 0.0059 | 1,000 | 0.0003 |
3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 319,738,776 | 99.8381 | 517,607 | 0.1616 | 1,000 | 0.0003 |
4、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 320,239,820 | 99.9945 | 16,563 | 0.0052 | 1,000 | 0.0003 |
5、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 320,239,820 | 99.9945 | 16,563 | 0.0052 | 1,000 | 0.0003 |
6、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 319,738,776 | 99.8381 | 517,607 | 0.1616 | 1,000 | 0.0003 |
7、议案名称：关于修订《公司累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 319,738,776 | 99.8381 | 517,607 | 0.1616 | 1,000 | 0.0003 |
（二）累积投票议案表决情况
8、关于选举公司非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举孟超先生为
第二届董事会非
独立董事 | 319,446,568 | 99.7468 | 是 |
9、关于选举公司独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举陈宏辉先生
为第二届董事会
独立董事 | 319,446,568 | 99.7468 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于变更会计师
事务所的议案 | 1,809,677 | 99.0848 | 14,715 | 0.8057 | 2,000 | 0.1095 |
| 8.01 | 选举孟超先生为
第二届董事会非
独立董事 | 1,015,577 | 55.6056 | | | | |
| 9.01 | 选举陈宏辉先生
为第二届董事会
独立董事 | 1,015,577 | 55.6056 | | | | |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2、议案3、议案4、议案5为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、议案8、议案9为累积投票议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：赵力峰、马光睿
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2025年11月15日
中财网
