之江生物(688317):之江生物：2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年11月14日 17:46:12 中财网

原标题:之江生物:之江生物：2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-064
上海之江生物科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月14日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	112
普通股股东人数	112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,821,903
普通股股东所持有表决权数量	72,821,903
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	41.1290
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.1290

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,473,053	99.5209	271,926	0.3734	76,924	0.1057

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于开展外汇 衍生品交易业 务的议案》	6,805 ,049	95.1236	271,9 26	3.8010	76,92 4	1.0754

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、费俊杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会
2025年11月15日