世华科技(688093):2025年第一次临时股东会决议
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时间：2025年11月14日 18:12:35 中财网 |
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原标题:
世华科技:2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688093 证券简称：
世华科技 公告编号：2025-051
苏州世华新材料科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月14日
（二）股东会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 |
| 普通股股东人数 | 63 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 193,864,651 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 193,864,651 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.5546 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.5546 |
注1：截至股权登记日，公司总股本为280,382,791股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,659,641股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为278,723,150股。
注2：本决议所有比例数据保留四位小数，若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 193,816,107 | 99.9750 | 48,544 | 0.0250 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 193,815,707 | 99.9748 | 33,444 | 0.0173 | 15,500 | 0.0080 |
3、议案名称：关于增加注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | （%） | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 193,830,107 | 99.9822 | 34,544 | 0.0178 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于变更经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 193,831,207 | 99.9827 | 33,044 | 0.0170 | 400 | 0.0002 |
5、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 193,809,247 | 99.9714 | 39,904 | 0.0206 | 15,500 | 0.0080 |
6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 193,812,707 | 99.9732 | 51,944 | 0.0268 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 关于公司2025年前
三季度利润分配方
案的议案 | 18,147,638 | 99.7332 | 48,544 | 0.2668 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于续聘2025年度
审计机构的议案 | 18,147,238 | 99.7310 | 33,444 | 0.1838 | 15,500 | 0.0852 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、5为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、邹佩垚
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及
世华科技章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及
世华科技章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2025年11月15日
中财网
