有方科技(688159):有方科技：2025年第三次临时股东会决议
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时间：2025年11月14日 19:01:28 中财网 |
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原标题:
有方科技:
有方科技：2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：688159 证券简称：
有方科技 公告编号：2025-069
深圳市
有方科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日
（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 |
| 普通股股东人数 | 80 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,386,407 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 31,386,407 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 33.7819 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.7819 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，过半数董事推举董事杜广主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人,(董事长王慷、独立董事罗珉因个人事务请假，未能出席)；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇列席本次会议；公司聘请的见证律师谢显清、凌素丽列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,286,007 | 99.6801 | 84,536 | 0.2693 | 15,864 | 0.0506 |
2.00《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》
201、 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,272,727 | 99.6378 | 97,816 | 0.3116 | 15,864 | 0.0506 |
202、 议案名称：修订《董事会议事规则》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,273,427 | 99.6400 | 97,116 | 0.3094 | 15,864 | 0.0506 |
203、 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,255,962 | 99.5843 | 97,116 | 0.3094 | 33,329 | 0.1063 |
204、 议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,255,962 | 99.5843 | 97,116 | 0.3094 | 33,329 | 0.1063 |
205、 议案名称：修订《对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,255,962 | 99.5843 | 97,116 | 0.3094 | 33,329 | 0.1063 |
206、 议案名称：修订《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 31,255,962 | 99.5843 | 97,116 | 0.3094 | 33,329 | 0.1063 |
207、 议案名称：修订《对外提供财务资助管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,255,962 | 99.5843 | 97,116 | 0.3094 | 33,329 | 0.1063 |
208、 议案名称：修订《对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,255,962 | 99.5843 | 97,116 | 0.3094 | 33,329 | 0.1063 |
209、 议案名称：修订《规范与关联方资金往来管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,273,427 | 99.6400 | 97,116 | 0.3094 | 15,864 | 0.0506 |
210、 议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,277,127 | 99.6518 | 93,416 | 0.2976 | 15,864 | 0.0506 |
211、 议案名称：废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,277,127 | 99.6518 | 93,416 | 0.2976 | 15,864 | 0.0506 |
3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,255,946 | 99.5843 | 114,597 | 0.3651 | 15,864 | 0.0506 |
4、议案名称：《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,306,107 | 99.7441 | 64,436 | 0.2052 | 15,864 | 0.0507 |
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 3 | 《关于续聘会计
师事务所的议
案》 | 5,939
,626 | 97.8507 | 114,5
97 | 1.8878 | 15,86
4 | 0.2615 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案1为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东或股东代理人所持有表决权的2/3以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：谢显清、凌素丽
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市
有方科技股份有限公司董事会
2025年11月15日
中财网
