和顺电气(300141):苏州工业园区和顺电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2025年11月14日（星期五）下午14:00； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00。 2、现场会议地点：苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室。 3、会议召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：公司董事长王东先生。 6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共130人，持有或代表的股份数为51,928,392股，占公司股份总数的20.1394％，其中，除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共129人，持有或代表的股份数为1,151,472股，占公司股份总数的0.4466％。 2、现场会议股东出席情况： 参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，实际持有或代表的股份数为50,884,192股，占公司股份总数的19.7344％。 3、网络投票情况： 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共128人，持有的股份数为1,044,200股，占公司股份总数的0.4050％。 4、出席会议的其他人员： 公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师于凌、杨海。 二、议案审议和表决情况 公司本次股东大会审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本项议案表决结果：同意51,909,692股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9640％；反对8,300股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0160％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0200％。 中小投资者表决结果：同意1,132,772股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.3760％；反对8,300股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.7208％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.9032％。 2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 2.01修订《股东会议事规则》 本项议案表决结果：同意51,909,692股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9640％；反对8,300股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0160％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0200％。 中小投资者表决结果：同意1,132,772股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.3760％；反对8,300股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.7208％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.9032％。 2.02修订《董事会议事规则》 本项议案表决结果：同意51,909,692股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9640％；反对8,300股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0160％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0200％。 中小投资者表决结果：同意1,132,772股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.3760％；反对8,300股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.7208％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.9032％。 2.03修订《融资与对外担保管理制度》 本项议案表决结果：同意51,897,092股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9397％；反对20,900股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0402％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0200％。 中小投资者表决结果：同意1,120,172股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的97.2817％；反对20,900股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的1.8151％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.9032％。 2.04修订《关联交易管理制度》 本项议案表决结果：同意51,905,692股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9563％；反对12,300股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0237％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0200％。 中小投资者表决结果：同意1,128,772股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.0286％；反对12,300股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的1.0682％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.9032％。 2.05修订《独立董事工作制度》 本项议案表决结果：同意51,909,692股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9640％；反对8,300股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0160％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0200％。 中小投资者表决结果：同意1,132,772股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.3760％；反对8,300股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.7208％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.9032％。 三、律师出具的法律意见 本次会议由上海市锦天城律师事务所于凌律师、杨海律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会 2025年11月15日 中财网
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