蓝海华腾(300484):2025年第二次临时股东会决议
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会会议通知已于2025年10月29日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午15：00； （2）网络投票时间：2025年11月14日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 3、股权登记日：2025年11月10日（星期一） 4、会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼8层公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长邱文渊先生 本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 二、本次股东会的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东176人，代表股份52,919,281股，占公司有表决权股份总数的25.5446％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份52,146,281股，占公司有表决权股份总数的25.1715％。 通过网络投票的股东169人，代表股份773,000股，占公司有表决权股份总数的0.3731％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过网络投票的中小股东169人，代表股份773,000股，占公司有表决权股份总数0.3731％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东169人，代表股份773,000股，占公司有表决权股份总数0.3731％。 3、出席会议的其他人员 公司全部董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。其中，部分董事通过线上方式出席本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：议案1.00《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：通过。 1、总表决情况： 同意52,723,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6296％；反对186,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3520％；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。 2、中小股东总表决情况： 同意577,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6442％；反对186,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1009％；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2549％。 议案2.00《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 该议案须逐项表决，具体表决结果如下： 2.01.《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：通过。 1、总表决情况： 同意52,726,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6366％；反对183,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3473％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。 2、中小股东总表决情况： 同意580,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1229％；反对183,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7775％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0996％。 2.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：通过。 1、总表决情况： 同意52,723,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6296％；反对186,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3519％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。 2、中小股东总表决情况： 同意577,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6442％；反对186,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0880％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2678％。 2.03.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：通过。 1、总表决情况： 同意52,724,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6319％；反对186,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3519％；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。 2、中小股东总表决情况： 同意578,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.7995％；反对186,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0880％；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1125％。 2.04.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：通过。 1、总表决情况： 同意52,725,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6334％；反对184,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3481％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。 2、中小股东总表决情况： 同意579,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.9030％；反对184,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8292％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2678％。 2.05.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：通过。 1、总表决情况： 同意52,711,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6069％；反对193,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3664％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％。 2、中小股东总表决情况： 同意565,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.0919％；反对193,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0841％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8241％。 2.06.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：通过。 1、总表决情况： 同意52,724,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6321％；反对181,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3430％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。 2、中小股东总表决情况： 同意578,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.8124％；反对181,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4799％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7076％。 2.07.《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》 表决结果：通过。 1、总表决情况： 同意52,730,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6438％；反对175,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3320％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242％。 2、中小股东总表决情况： 同意584,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6145％；反对175,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7296％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6559％。 2.08.《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》 表决结果：通过。 1、总表决情况： 同意52,730,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6430％；反对175,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3320％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。 2、中小股东总表决情况： 同意584,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.5627％；反对175,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7296％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7076％。 2.09.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：通过。 1、总表决情况： 同意52,714,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6122％；反对189,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3585％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293％。 2、中小股东总表决情况： 同意567,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.4541％；反对189,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5407％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0052％。 四、律师出具的法律意见 浙江天册（深圳）律师事务所为本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东会决议； 2、浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 2025年11月15日 中财网
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