中达安(300635):2025年第四次临时股东大会决议
中达安股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:30 网络投票时间：2025年11月14日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈晗 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东79人，代表股份 40,286,321股，占公司有表决权股份总数的28.7484%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份36,328,717股，占公司有表决权股份总数的25.9243%。 通过网络投票的股东65人，代表股份3,957,604股，占公司有表决权股份总数的2.8242%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份4,333,735股，占公司有表决权股份总数的3.0926%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份376,131股，占公司有表决权股份总数的0.2684%。通过网络投票的中小股东65人，代表股份3,957,604股，占公司有表决权股份总数的2.8242%。 出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决结果如下： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 总表决情况：同意40,253,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9183%；反对32,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。 中小股东总表决情况：同意4,300,835股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2408%；反对32,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0162%。 表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。 2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意40,253,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9183%；反对32,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。 中小股东总表决情况：同意4,300,835股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2408%；反对32,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0162%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 3.01审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 总表决情况：同意40,253,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9183%；反对32,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。 中小股东总表决情况：同意4,300,835股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2408%；反对32,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0162%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 3.02审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况：同意39,525,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1105%；反对32,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8095%。 中小股东总表决情况：同意3,572,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4355%；反对32,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%。 表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 3.03审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 总表决情况：同意39,525,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1105%；反对32,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8095%。 中小股东总表决情况：同意3,572,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4355%；反对32,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。 3.04审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 总表决情况：同意39,525,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1105%；反对32,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8095%。 中小股东总表决情况：同意3,572,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4355%；反对32,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%。 表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。 3.05审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》 总表决情况：同意39,525,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1105%；反对32,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8095%。 中小股东总表决情况：同意3,572,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4355%；反对32,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%。 表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。 3.06审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 总表决情况：同意39,525,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1105%；反对32,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8095%。 中小股东总表决情况：同意3,572,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4355%；反对32,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%。 表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。 3.07审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 总表决情况：同意39,525,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1105%；反对32,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8095%。 中小股东总表决情况：同意3,572,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4355%；反对32,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%。 表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。 3.08审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》 总表决情况：同意39,525,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1105%；反对32,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8095%。 中小股东总表决情况：同意3,572,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4355%；反对32,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%。 表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。 3.09审议通过《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》 总表决情况：同意39,525,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1105%；反对32,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8095% 中小股东总表决情况：同意3,572,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4355%；反对32,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729,000股（其中，因未投票默认弃权728,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%。 表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会是由泰和泰（广州）事务所郑怡玲律师和李伟杰律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。 四、备查文件 1.2025年第四次临时股东大会决议； 2.泰和泰（广州）律师事务所出具的《关于中达安股份有限公司2025年第四次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2025年11月14日 中财网
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