帝欧水华(002798):2025年第六次临时股东会决议
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2025年11月10日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室 4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长朱江先生 7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东89人，代表股份145,413,970股，占公司有表决权股份总数的30.1829％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份31,016,189股，占公司有表决权股份总数的6.4379％。 通过网络投票的股东88人，代表股份114,397,781股，占公司有表决权股份总数的23.7450％。 2、参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共84人，代表股份2,170,444 0.4505 股，占公司有表决权股份总数的 ％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 84 2,170,444 通过网络投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股 份总数的0.4505％。 公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、杨雨佳律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： （一）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》 会议采取非累积投票的方式逐项审议部分管理制度。具体表决情况如下：1.01关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：同意144,916,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6579％；反对427,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2940％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％。 其中，中小股东的投票情况为：同意1,672,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0784％；反对427,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6964％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2251％。 该议案已经出席股东三分之二以上通过。 1.02关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意144,922,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6619％；反对421,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2900％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％。 其中，中小股东的投票情况为：同意1,678,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3456％；反对421,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4292％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2251％。 该议案已经出席股东三分之二以上通过。 1.03关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意144,922,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6619％；反对421,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2900％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％。 其中，中小股东的投票情况为：同意1,678,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3456％；反对421,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4292％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2251％。 1.04关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：同意144,886,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6374％；反对457,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3144％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％。 其中，中小股东的投票情况为：同意1,643,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7100％；反对457,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0648％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2251％。 1.05关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果：同意144,886,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6374％；反对459,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157％；弃权68,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468％。 其中，中小股东的投票情况为：同意1,643,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7100％；反对459,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1524％；弃权68,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1376％。 1.06关于修订《对外投资管理制度》的议案 表决结果：同意144,916,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6579％；反对427,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2940％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％。 其中，中小股东的投票情况为：同意1,672,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0784％；反对427,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6964％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2251％。 1.07关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 表决结果：同意144,912,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6555％；反对427,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2940％；弃权73,500股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505％。 其中，中小股东的投票情况为：同意1,669,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9172％；反对427,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6964％；弃权73,500股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3864％。 1.08关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案 表决结果：同意144,928,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6663％；反对411,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2831％；弃权73,500股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505％。 其中，中小股东的投票情况为：同意1,685,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6451％；反对411,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9685％；弃权73,500股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3864％。 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意144,947,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6793％；反对390,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2682％；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0525％。 其中，中小股东的投票情况为：同意1,704,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5159％；反对390,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9687％；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5154％。 三、律师出具的法律意见 本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、杨雨佳律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东会决议； 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧水华集团股份有限公司2025年第六次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 帝欧水华集团股份有限公司 董事会 2025 11 15 年 月 日 中财网
 |