中原传媒(000719):2025年第二次临时股东会决议
中原大地传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有否决议案。 2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1.现场会议时间：2025年11月14日（星期五）15:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00。 （二）现场会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）会议召集人：公司九届董事会。 （五）会议主持人：公司董事长王庆先生。 （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 （七）会议出席情况 1.股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东60人，代表股份763,174,337股，占公 司有表决权股份总数的74.5867％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份719,752,963股，占公 司有表决权股份总数的70.3431％。 通过网络投票的股东58人，代表股份43,421,374股，占公司有表 决权股份总数的4.2437％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份43,422,374股， 占公司有表决权股份总数的4.2438％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占公司 有表决权股份总数的0.0001％。 通过网络投票的中小股东58人，代表股份43,421,374股，占公司 有表决权股份总数的4.2437％。 3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议 通过以下决议： 议案1：关于修订《公司章程》部分条款的议案 总表决情况： 同意763,130,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9942％；反对29,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。 中小股东总表决情况： 同意43,378,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的99.8987％；反对29,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0669％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0344％。 表决结果：该议案为特别决议事项，已经与会股东所持有效表决权 的三分之二以上同意通过。 议案2：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 总表决情况： 同意732,327,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9581％；反对30,831,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0399％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。 中小股东总表决情况： 同意12,575,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的28.9612％；反对30,831,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0044％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0344％。 表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。 议案3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 总表决情况： 同意732,327,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9581％；反对30,831,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0399％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。 中小股东总表决情况： 同意12,575,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的28.9612％；反对30,831,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0044％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0344％。 表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。 议案4：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 本议案采用累积投票制，具体表决如下： 总表决情况： 同意732,327,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9581％；反对30,831,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0399％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。 中小股东总表决情况： 同意12,575,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的28.9612％；反对30,831,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0044％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0344％。 表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。 议案5：关于增补公司非独立董事的议案 本议案采用累积投票制，具体表决如下： 总表决情况： 候选人李文平女士：同意761,047,035股； 候选人赵新杰先生：同意761,043,433股； 中小股东总表决情况： 候选人李文平女士：同意41,295,072股； 候选人赵新杰先生：同意41,291,470股； 表决结果：李文平女士、赵新杰先生当选为公司第九届董事会非独 立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所：国浩律师（上海）事务所 （二）见证律师：刘天意律师、季烨律师 （三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席人员资 格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会 决议； （二）法律意见书； （三）深圳证券交易所要求的其他文件。 中原大地传媒股份有限公司 董事会 2025年11月14日 中财网
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