中钨高新(000657):2025年第七次临时股东会决议
中钨高新材料股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年11月14日交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年11月14日9:15—15:00期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦 1006会议室。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长李仲泽 6.合规性：经公司第十一届董事会第六次会议审议决定召开本次 股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、会议出席情况 1.通过现场和网络投票的股东1,273人，代表股份 1,536,728,710股，占公司有表决权股份总数的67.4417％。（截至 股权登记日，公司总股本为2,278,604,400股）。其中：通过现场投 票的股东2人，代表股份697,219,212股，占公司有表决权股份总数 的30.5985％。通过网络投票的股东1,271人，代表股份839,509,498 股，占公司有表决权股份总数的36.8431％。 2.公司董事、高级管理人员参加了本次股东会。 3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法 律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方 式。董事会向本次股东会提交了2项议案，经与会股东及股东代表现 场和网络投票表决，形成决议如下： (一)审议通过了《关于现金收购衡阳远景钨业有限责任公司 99.9733%股权暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司 （697,212,812股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553股）回 避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。 总表决情况：同意165,948,301股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6625％；反对279,870股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1681％；弃权282,174股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1695％。 中小股东总表决情况：同意165,948,301股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.6625％；反对279,870股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1681％；弃权 282,174股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1695％。 表决结果：本议案经股东会审议通过。 (二)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意1,536,358,666股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.9759％；反对281,270股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0183％；弃权88,774股（其中，因未投票默 认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。 中小股东总表决情况：同意166,140,301股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.7778％；反对281,270股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1689％；弃权 88,774股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0533％。 表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2.律师姓名：何卓琳、张子乔 3.结论性意见： 北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1.《中钨高新材料股份有限公司2025年第七次临时股东会决议》 2.《法律意见书》 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十五日 中财网
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