大洋电机(002249):大洋电机2025年第二次临时股东会决议
中山大洋电机股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情况； 2．本次股东会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开； 3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形； 4．本次股东会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2025年11月14日（星期五）下午15:00 网络投票时间为：2025年11月14日 其中：交易系统：2025年11月14日交易时间 2025 11 14 9:15-15:00 互联网： 年 月 日 期间的任意时间 2．召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室3．召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4．召集人：公司第七届董事会 5．主持人：董事长鲁楚平先生、副董事长徐海明先生因公出差未能主持会议，经半数以上董事共同推举刘自文董事主持本次现场会议 6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1．出席会议总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计2,505名，代表有表决权的股份数为972,918,880股，占公司有表决权股份总数2,440,086,928股的39.8723%（截至股权登记日公司总股本为2,456,167,628股，其中公司回购专用证券账户持股数量为16,080,700股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东会享有表决权的总股本数为2,440,086,928股）。 2．现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表有表决权的股份数863,273,846 2,440,086,928 35.3788% 额 股，占公司有表决权的股份总数 股的 。 3．网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东共计2,498人，代表有表决权的股份数额109,645,034股，占公司有表决权的股份总数2,440,086,928股的4.4935%。 以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2025年11月10日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。 4．公司部分董事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师参加本次会议。 三、议案审议和表决情况 1．审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 表决结果：同意964,562,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1411%；反对6,853,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7044%；弃权1,502,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1544%。 其中中小股东的表决情况为：同意124,503,523股，占出席本次股东会中小股东有效股份总数的5.1586%；弃权1,502,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1308%。 四、律师出具的法律意见 公司委托北京市竞天公诚律师事务所对本次股东会进行见证。北京市竞天公诚律师事务所委派吴桐律师、刘云梦律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：1．本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定； 2．本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效； 3．本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 《关于中山大洋电机股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》全文刊载在2025年11月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 五、备查文件 1．中山大洋电机股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于中山大洋电机股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 中山大洋电机股份有限公司 2025年11月15日 中财网
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