四维图新(002405):第六届董事会第十五次会议决议
北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年 11月6日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知》。2025年11月14日公司第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 会议由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2025年第四次临时股东大会审议； 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进 一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整；取消《监事会议事规则》。同时，根据有关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况拟对《公司章程》进行相应修订。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。 2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，并同意提交 2025年第四次临时股东大会审议； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事 规则》。 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交 2025年第四次临时股东大会审议； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事 规则》。 4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提 交2025年第四次临时股东大会审议； 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工 作制度》。 5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，并同意提 交2025年第四次临时股东大会审议； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管 理制度》。 6、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》，并同意提 交2025年第四次临时股东大会审议； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资决策管 理制度》。 7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意提 交2025年第四次临时股东大会审议； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管 理制度》。 8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意提 交2025年第四次临时股东大会审议； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管 理制度》。 9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意提 交2025年第四次临时股东大会审议； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管 理制度》。 10、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的 议案》，并同意提交2025年第四次临时股东大会审议； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级 管理人员离职管理制度》。 11、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计 委员会工作细则》。 12、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的 议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬 13、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专 门会议工作制度》。 14、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财 务资助管理制度》。 15、审议通过《关于修订〈规范与公司关联方资金往来的管理制度〉的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《规范与公司 关联方资金往来的管理制度》。 16、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制 度》。 17、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度〉的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级 管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 18、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内 部报告制度》。 19、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知 情人登记管理制度》。 20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系 管理制度》。 21、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保 值业务管理制度》。 22、审议通过《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的 议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《资产减值准 备计提及核销管理制度》。 23、审议通过《关于修订〈内部责任追究制度〉的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部责任追 究制度》。 24、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉 的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披 露重大差错责任追究制度》。 25、审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经理工作细 则》。 26、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书 工作细则》。 27、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议 案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计 委员会年报工作规程》。 三、备查文件 第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十四日 中财网
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