康强电子(002119):2025年第二次临时股东大会决议
宁波康强电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年11月14日下午15:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司1号会议室 3、会议方式：现场记名投票结合网络投票 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长郑芳女士 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共373人代表373名股东，代表有表决权的股份数110,606,924股，占公司有表决权股份总数的29.4729%。其中：1、现场会议情况 通过现场投票的股东2人代表2名股东，代表股份98,479,114股，占公司有表决权股份总数的26.2412％。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东371人，代表股份12,127,810股，占公司有表决权股份总数的3.2316％。 3、中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的中小股东371人，代表股份12,127,810股，占公司有表决权股份总数的3.2316％。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意109,589,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0803％；反对959,976股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8679％；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0518％。 其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,110,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6120％；反对959,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9155％；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4725％。 该议案获通过。 2、逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果为：同意99,741,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1764％；反对10,808,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.7717％；弃权57,500股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0519％。 其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,262,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4074％；反对10,808,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1185％；弃权57,500股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4741％。 该议案获通过。 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果为：同意99,647,102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0912％；反对10,901,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.8559％；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0529％。 其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,167,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6307％；反对10,901,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8870％；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4824％。 该议案获通过。 2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果为：同意99,745,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1803％；反对10,802,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.7669％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0527％。 其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,266,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4437％；反对10,802,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0756％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4807％。 该议案获通过。 2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果为：同意99,736,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1722％；反对10,817,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.7801％；弃权52,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0477％。 其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,257,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3695％；反对10,817,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1952％；弃权52,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4354％。 该议案获通过。 2.05《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 表决结果为：同意109,561,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0550％；反对992,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8974％；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0476％。 其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,082,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3812％；反对992,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1843％；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4345％。 该议案获通过。 2.06《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》 表决结果为：同意99,663,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1058％；反对10,891,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.8468％；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0474％。 其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,184,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7642％；反对10,891,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8037％；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4321％。 该议案获通过。 2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果为：同意99,743,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1779％；反对10,811,522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.7747％；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0474％。 其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,263,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4214％；反对10,811,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1465％；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4321％。 该议案获通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所 2、律师姓名：赵垯全、张舟 3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、宁波康强电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 2025年11月15日 中财网
 |