中 关 村(000931):2025年第七次临时股东会决议
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日14:50； 2 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。 2 26 B 22 1 、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 号鹏润大厦 座 层 号 会议室。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4 、召集人：董事会。 5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。 6 、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席的情况 1 、出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东165人，代表股份128,100,515股，占公司有表决权股份总数的17.0092%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份124,102,600股，占公司有表决权股份总数的16.4783%。 通过网络投票的股东162人，代表股份3,997,915股，占公司有表决权股份总数的0.5308%。 2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。 3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。 二、提案审议表决情况 会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表刘伟女士、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表辛毅先生、尚颖女士共同负责计票、监票。 1.00关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 本议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。 总表决情况： 同意127,265,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3481%；反对552,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4317%；弃权282,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2202%。 中小股东总表决情况： 同意3,164,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1185%；反对552,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8274%；弃权282,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0541%。 表决结果：会议审议通过该议案。 2.00关于修订部分公司治理制度的议案； 2.01关于修订《股东会议事规则》的议案； 本子议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。 总表决情况： 同意126,491,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7436%；反对1,323,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0333%；弃权285,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2231%。 中小股东总表决情况： 同意2,389,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7562%；反对1,323,597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0972%；弃权285,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1466%。 表决结果：会议审议通过该子议案。 2.02关于修订《董事会议事规则》的议案； 本子议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。 总表决情况： 同意126,497,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7486%；反对1,325,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0345%；弃权277,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2169%。 中小股东总表决情况： 同意2,396,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.9137%；反对1,325,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.1373%；弃权277,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9490%。 表决结果：会议审议通过该子议案。 2.03关于修订《独立董事制度》的议案； 总表决情况： 同意126,492,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7444%；反对1,326,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0354%；弃权282,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2202%。 中小股东总表决情况： 同意2,390,658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7797%；反对1,326,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.1663%；弃权282,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0540%。 表决结果：会议审议通过该子议案。 2.04关于修订《关联交易管理制度》的议案。 总表决情况： 同意126,522,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7678%；反对1,296,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0120%；弃权282,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2202%。 中小股东总表决情况： 同意2,420,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5288%；反对1,296,397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4171%；弃权282,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0541%。 表决结果：会议审议通过该子议案。 3.00关于公司为四环医药向南京银行申请7,000万元融资授信提供担保的议案； 总表决情况： 同意127,000,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1410%；反对794,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6200%；弃权306,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2390%。 中小股东总表决情况： 同意2,898,662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4826%；反对794,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8607%；弃权306,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6567%。 表决结果：会议审议通过该议案。 4.00关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案。 总表决情况： 同意127,053,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1825%；反对742,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5797%；弃权304,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2378%。 中小股东总表决情况： 同意2,951,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8144%；反对742,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5689%；弃权304,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6167%。 表决结果：会议审议通过该议案。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所； 2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠； 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件 1、2025年第七次临时股东会决议； 2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）； 3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书； 4、主持股东会的推举函。 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月十四日 中财网
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