中核科技(000777):2025年第五次临时股东会决议
2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日交易日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15至2025年11月14日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司108会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计544人，代表股份107,316,558股，占公司有表决权股份总数的27.9895%。其中，现场出席股东会的股东及代表2人，代表股份104,469,179股，占公司总股份的27.2468%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东542人，代表股份2,847,379股，占公司有表决权股份总数的0.7426%。 7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。 8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况： 本次股东会审议的事项： 1.关于《选聘会计师事务所》的议案； 2.关于《修订<关联交易管理办法>》的议案； 3.关于《修订<担保管理规定>》的议案； 4.关于《修订<募集资金管理办法>》的议案。 议案相关内容，详见公司于2025年10月29日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-062）《关联交易管理办法》《担保管理规定》《募集资金管理办法》等相关公告。 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：1.审议公司关于《选聘会计师事务所》的议案； 同意107,150,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8451%；反对120,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1120%；弃权46,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况： 同意2,681,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1602%；反对120,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2207%；弃权46,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6190%。 表决结果：通过。 2.审议公司关于《修订<关联交易管理办法>》的议案； 同意105,912,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6913%；反对1,354,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2618%；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0469%。 表决结果：通过。 3.审议公司关于《修订<担保管理规定>》的议案； 同意105,908,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6881%；反对1,357,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2648%；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471%。 表决结果：通过。 4.审议公司关于《修订<募集资金管理办法>》的议案； 同意105,916,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6953%；反对1,350,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2582%；弃权49,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0465%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见： 1.律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所 2.律师姓名：孔剑凡、魏铖雨 3.结论性意见：公司本次会议的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 四、备查文件： 1．公司2025年第五次临时股东会决议； 2．国浩律师(南京)事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二○二五年十一月十四日 中财网
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