领益智造(002600):2025年第五次临时股东会决议
广东领益智造股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。 4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：贾双谊先生 3、会议召开日期和时间： 现场会议：2025年11月14日（星期五）14:30 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室 5、表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 7、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东3,662人，代表股份4,427,203,929股，占公司股1 权登记日总股份的60.5943%，占公司股权登记日有表决权股份总数的60.9131%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份4,139,524,321股，占公司股权登记日总股份的56.6569%，占公司股权登记日有表决权股份总数的56.9549%；通过网络投票的股东3,658人，代表股份287,679,608股，占公司股权登记日总股份的3.9374%，占公司股权登记日有表决权股份总数的3.9581%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东3,661人，代表股份287,679,908股，占公司股权登记日总股份的3.9374%，占公司股权登记日有表决权股份总数的3.9581%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司股权登记日总股份的0.0000%，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东3,658人，代表股份287,679,608股，占公司股权登记日总股份的3.9374%，占公司股权登记日有表决权股份总数的3.9581%。 （3）公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东会。 二、提案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意4,416,500,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7582%；反对9,722,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2196%；弃权981,400股（其中，因未投票默认弃权28,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。 中小股东总表决情况：同意276,976,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2794%；反对9,722,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3795%；弃权981,400股（其中，因未投票默认弃权28,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3411%。 表决结果：通过。 2、以特别决议审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 总表决情况：同意4,424,143,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309%；反对2,751,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0621%；弃权308,700股（其中，因未投票默认弃权34,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。 中小股东总表决情况：同意284,619,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9362%；反对2,751,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9564%；弃权308,700股（其中，因未投票默认弃权34,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1073%。 表决结果：通过。 3、以特别决议逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，具体表决情况如下： 3.01审议通过了发行股票的种类和面值 总表决情况：同意4,424,055,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9289%；反对2,768,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0625%；弃权380,300股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。 中小股东总表决情况：同意284,531,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9056%；反对2,768,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9622%；弃权380,300股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1322%。 表决结果：通过。 3.02审议通过了发行时间 总表决情况：同意4,423,991,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274%；反对2,757,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623%；弃权455,900股（其中，因未投票默认弃权145,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。 中小股东总表决情况：同意284,466,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8832%；反对2,757,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9584%；弃权455,900股（其中，因未投票默认弃权145,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1585%。 表决结果：通过。 3.03审议通过了发行方式 总表决情况：同意4,424,001,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9277%；反对2,748,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0621%；弃权453,600股（其中，因未投票默认弃权155,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况：同意284,477,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8869%；反对2,748,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9554%；弃权453,600股（其中，因未投票默认弃权155,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1577%。 表决结果：通过。 3.04审议通过了发行规模 总表决情况：同意4,423,832,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9239%；反对2,763,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624%；弃权607,400股（其中，因未投票默认弃权147,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。 中小股东总表决情况：同意284,308,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8281%；反对2,763,809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9607%；弃权607,400股（其中，因未投票默认弃权147,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2111%。 表决结果：通过。 3.05审议通过了定价方式 总表决情况：同意4,423,841,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241%；反对2,741,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619%；弃权621,100股（其中，因未投票默认弃权153,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。 中小股东总表决情况：同意284,317,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8313%；反对2,741,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9528%；弃权621,100股（其中，因未投票默认弃权153,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2159%。 表决结果：通过。 3.06审议通过了发行对象 总表决情况：同意4,423,843,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241%；反对2,735,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%；弃权624,800股（其中，因未投票默认弃权150,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。 中小股东总表决情况：同意284,319,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8318%；反对2,735,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9510%；弃权624,800股（其中，因未投票默认弃权150,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2172%。 表决结果：通过。 3.07审议通过了发售原则 总表决情况：同意4,423,987,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274%；反对2,735,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%；弃权480,300股（其中，因未投票默认弃权165,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。 中小股东总表决情况：同意284,463,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8821%；反对2,735,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9510%；弃权480,300股（其中，因未投票默认弃权165,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1670%。 表决结果：通过。 3.08审议通过了上市地点 总表决情况：同意4,424,165,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314%；反对2,593,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%；弃权445,400股（其中，因未投票默认弃权153,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。 中小股东总表决情况：同意284,641,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9437%；反对2,593,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9015%；弃权445,400股（其中，因未投票默认弃权153,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1548%。 表决结果：通过。 4、以特别决议审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》总表决情况：同意4,423,899,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9254%；反对2,637,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%；弃权666,700股（其中，因未投票默认弃权125,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。 中小股东总表决情况：同意284,375,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8513%；反对2,637,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9170%；弃权666,700股（其中，因未投票默认弃权125,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2318%。 表决结果：通过。 5、以特别决议审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》总表决情况：同意4,423,915,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对2,615,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%；弃权672,800股（其中，因未投票默认弃权116,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。 中小股东总表决情况：同意284,391,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8568%；反对2,615,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9093%；弃权672,800股（其中，因未投票默认弃权116,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2339%。 表决结果：通过。 6、以特别决议审议通过了《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》总表决情况：同意4,424,068,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9292%；反对2,615,109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%；弃权520,000股（其中，因未投票默认弃权133,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。 中小股东总表决情况：同意284,544,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9102%；反对2,615,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9090%；弃权520,000股（其中，因未投票默认弃权133,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1808%。 表决结果：通过。 7、以特别决议审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案》 总表决情况：同意4,424,114,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9302%；反对2,620,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0592%；弃权469,100股（其中，因未投票默认弃权147,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。 中小股东总表决情况：同意284,590,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9261%；反对2,620,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9108%；弃权469,100股（其中，因未投票默认弃权147,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1631%。 表决结果：通过。 8、以特别决议审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 总表决情况：同意4,423,994,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9275%；反对2,599,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%；弃权610,800股（其中，因未投票默认弃权138,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。 中小股东总表决情况：同意284,470,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8842%；反对2,599,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9034%；弃权610,800股（其中，因未投票默认弃权138,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2123%。 表决结果：通过。 9、以特别决议审议通过了《关于修订H股发行上市后适用的<广东领益智造股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 总表决情况：同意4,423,966,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对2,608,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0589%；弃权628,221股（其中，因未投票默认弃权151,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。 中小股东总表决情况：同意284,442,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8748%；反对2,608,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9069%；弃权628,221股（其中，因未投票默认弃权151,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2184%。 表决结果：通过。 10、审议通过了《关于修订和制定H股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》 总表决情况：同意4,424,142,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309%；反对2,598,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%；弃权462,800股（其中，因未投票默认弃权119,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%。 中小股东总表决情况：同意284,618,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9359%；反对2,598,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9032%；弃权462,800股（其中，因未投票默认弃权119,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1609%。 表决结果：通过。 11、审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》 总表决情况：同意4,418,105,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7945%；反对3,769,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0851%；弃权5,329,274股（其中，因未投票默认弃权118,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1204%。 中小股东总表决情况：同意278,581,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8373%；反对3,769,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3102%；弃权5,329,274股（其中，因未投票默认弃权118,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8525%。 表决结果：通过。 12、审议通过了《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》 总表决情况：同意4,422,416,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8919%；反对4,186,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%；弃权600,900股（其中，因未投票默认弃权122,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。 中小股东总表决情况：同意282,892,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3357%；反对4,186,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4554%；弃权600,900股（其中，因未投票默认弃权122,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2089%。 表决结果：通过。 三、律师见证意见 北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为： 公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第五次临时股东会决议； 2、2025年第五次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十五日 中财网
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