德生科技(002908):2025年第二次临时股东会决议
广东德生科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025年11月14日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00的任意时间。 3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。 6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计274名，代表公司有表决权股份179,848,608股，占公司总股份的41.6864％。 中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共272名，代表公司有表决权股份1,754,936股，占公司总股份的0.4068％。 2、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表公司有表决权股份178,093,672股，占公司总股份的41.2797％。 3、网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东共272名，代表公司有表决权股份 1,754,936股，占公司总股份的0.4068％。 4、其他人员出席情况 公司董事、董事会秘书及北京市汉坤（深圳）律师事务所律师出席会议，高级管理人员列席了会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下提案： 提案1.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意179,493,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8024％；反对323,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1798％；弃权31,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。 中小股东总表决情况： 同意1,399,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7478％；反对323,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4292％；弃权31,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8231％。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所 2、律师姓名：陈子宏、郭绮琳 3、结论性意见：北京市汉坤（深圳）律师事务所认为，出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十四日 中财网
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