ST易购(002024):第八届董事会第三十七次会议决议
苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2025年11月12日以电子邮件方式发出会议通知，2025年11月14日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人（其中，以通讯表决方式出席董事8人、委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司作为普通债权人对股东重整计划草案表决的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。 公司独立董事召开了2025年度独立董事专门会议第二次会议审议通过了本议案内容，并同意提交董事会审议。 具体内容详见2025-064号《关于公司及子公司作为普通债权人对股东重整计划草案表决的公告》。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2025年11月15日 中财网
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