农 产 品(000061):第九届董事会第三十四次会议决议
深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第三十四次会议于2025年11月14日（星期五）17:00以现 场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦 13楼海吉星会议室召开。会议通知于2025年11月12日以书面或电 子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事11名，董事李强 先生因公未能出席会议，委托董事徐宁先生代为出席并表决。独立 董事赵新炎先生、郑水园先生和冯娟女士以通讯表决方式出席会议。 会议由过半数董事推举董事张磊先生主持，公司部分监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 详见公司于2025年11月15日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董事长、 同意票数 12票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （二）审议通过《关于变更第九届董事会专门委员会组成人员 的议案》 选举张磊先生为第九届董事会战略管理委员会主任委员，同时 补选其为提名委员会委员，任期与公司第九届董事会相同。 同意票数 12票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （三）审议通过《关于发行超短期融资券及中期票据的议案》 详见公司于2025年11月15日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于发行超短 期融资券及中期票据的公告》（公告编号：2025-075）。 同意票数 12票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 三、备查文件 第九届董事会第三十四次会议决议（经与会董事签字并盖董事 会印章）。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月十五日 中财网
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