南都电源(300068):2025年第三次临时股东会决议
浙江南都电源动力股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025年11月17日（星期一）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月17日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股东会召集人：公司董事会。 5、股东会主持人：公司董事长朱保义先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东553人，代表股份199,102,279股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的22.4031％。其中，通过现场投票的股东11人，代表股份154,711,050股，占公司有表决权股份总数的17.4082％；通过网络投票的股东542人，代表股份44,391,229股，占公司有表决权股份总数的4.9949％。 通过现场和网络投票的中小股东543人，代表股份45,022,881股，占公司有表决权股份总数的5.0660％。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份631,652股，占公司有表决权股份总数的0.0711％；通过网络投票的中小股东542人，代表股份44,391,229股，占公司有表决权股份总数的4.9949％。 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案： 1．审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 表决结果为：同意197,804,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3483％；反对1,139,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5723％；弃权158,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794％。 中小股东投票表决结果：同意43,725,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1180％；反对1,139,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5309％；弃权158,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3512％。 该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所孙雨顺律师、刘入江律师对本次股东会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《浙江南都电源动力股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司 董事会 2025年11月17日 中财网
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