省广集团(002400):2025年第二次临时股东会决议
广东省广告集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 2、本次股东会未出现否决提案的情形。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15-15:00中的任意时间。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：公司董事长杨远征先生 （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共1,265人，代表有效表决权的股份 346,527,561股，占公司股本总额的19.8773%。 （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计3人，代表有效表决权的股份数量为329,152,135股，占公司股本总额的18.8806%。 （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东及股东代表人共计1,262人,代表有效表决权的股份数量为17,375,426股，占公司股本总额的0.9967%。 （3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共1,264人，代表股份17,375,826股，占公司股本总额的0.9967%。 公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下： 1、审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》 表决结果：同意344,263,870股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3468%；反对1,991,091股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5746%；弃权272,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0787%。 其中，中小投资者表决情况：同意15,112,135股；反对1,991,091股；弃权272,600股。 三、律师见证意见 本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东会所通过的决议合法合规、真实有效。 四、备查文件 1、广东省广告集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月十七日 中财网
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