ST未名(002581):第六届董事会第九次会议决议
山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2025年11月17日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、黄桂源、蔡艳红、张荣富、杨军、夏阳。董事会会议通知已于2025年11月15日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟变更会计师事务所，拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，提请公司股东会审议本议案并授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审核通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决情况：同意11票,反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》 公司拟于2025年12月3日下午2点30分召开2025年第三次临时股东会，审议本次会议审议通过的议案一。 2025年第三次临时股东会的通知》。 表决情况：同意11票,反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司 董 事 会 2025年11月17日 中财网
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