科思股份(300856):2025年第一次临时股东会决议
债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统供股东进行网络投票。
3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际 企业总部园C1栋9楼公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事、总裁杨军先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代 理人共183人，代表股份数282,876,313股，占公司有表决权股份总 数的59.4669%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人13人，代 表股份数279,869,040股，占公司有表决权股份总数的58.8347%； 通过网络投票的股东170人，代表股份数3,007,273股，占公司有表 决权股份总数的0.6322%。 2、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东及股东代理 人共175人，代表股份数3,055,513股，占公司有表决权股份总数的 0.6423%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人5人，代表 股份数48,240股，占公司有表决权股份总数的0.0101%；通过网络 投票的中小股东170人，代表股份数3,007,273股，占公司有表决权 股份总数的0.6322%。 3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、监 事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行 表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》； 表决结果：同意282,581,604股，占出席会议有表决权股份数的 99.8958%；反对277,809股，占出席会议有表决权股份数的0.0982%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决 权股份数的0.0060%。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及股 东代理人所持表决权的2/3以上同意，本议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意2,760,804股，占出席会议的中 小股东所持有表决权股份数的90.3548%；反对277,809股，占出席 会议的中小股东所持有表决权股份数的9.0921%；弃权16,900股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权 股份数的0.5531%。 （二）逐项表决审议通过《关于制定、修改公司治理相关制度的 议案》。 2.01审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》 表决结果：同意282,572,504股，占出席会议有表决权股份数的 99.8926％；反对286,909股，占出席会议有表决权股份数的0.1014％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决 权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及 股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意2,751,704股，占出席会议的中 小股东所持有表决权股份数的90.0570％；反对286,909股，占出席 会议的中小股东所持有表决权股份数的9.3899％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权 股份数的0.5531％。 2.02审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议 案》 表决结果：同意282,505,304股，占出席会议有表决权股份数的 99.8688％；反对346,109股，占出席会议有表决权股份数的0.1224％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议有 表决权股份数的0.0088％。本议案经出席本次股东会有表决权的股 东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意2,684,504股，占出席会议的中 小股东所持有表决权股份数的87.8577％；反对346,109股，占出席 会议的中小股东所持有表决权股份数的11.3274％；弃权24,900股 （其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议的中小股东所持 有表决权股份数的0.8149％。 2.03审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意280,706,596股，占出席会议有表决权股份数的 99.2330％；反对2,152,817股，占出席会议有表决权股份数的 0.7610％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议有表决权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决 权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意885,796股，占出席会议的中小 股东所持有表决权股份数的28.9901％；反对2,152,817股，占出席 会议的中小股东所持有表决权股份数的70.4568％；弃权16,900股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表 决权股份数的0.5531％。 2.04审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意280,704,496股，占出席会议有表决权股份数的 99.2322％；反对2,154,917股，占出席会议有表决权股份数的 0.7618％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议有表决权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决 权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意883,696股，占出席会议的中小 股东所持有表决权股份数的28.9214％；反对2,154,917股，占出席 会议的中小股东所持有表决权股份数的70.5255％；弃权16,900股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表 决权股份数的0.5531％。 2.05审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意280,706,496股，占出席会议有表决权股份数的 99.2329％；反对2,152,917股，占出席会议有表决权股份数的 0.7611％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议有表决权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决 权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意885,696股，占出席会议的中小 股东所持有表决权股份数的28.9868％；反对2,152,917股，占出席 会议的中小股东所持有表决权股份数的70.4601％；弃权16,900股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表 决权股份数的0.5531％。 2.06审议通过《关于修改<对外担保决策制度>的议案》 表决结果：同意280,595,896股，占出席会议有表决权股份数的 99.1938％；反对2,263,517股，占出席会议有表决权股份数的 0.8002％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议有表决权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决 权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意775,096股，占出席会议的中小 股东所持有表决权股份数的25.3671％；反对2,263,517股，占出席 会议的中小股东所持有表决权股份数的74.0798％；弃权16,900股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表 决权股份数的0.5531％。 2.07审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：同意280,676,236股，占出席会议有表决权股份数的 99.2222％；反对2,183,177股，占出席会议有表决权股份数的 0.7718％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议有表决权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决 权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意855,436股，占出席会议的中小 股东所持有表决权股份数的27.9965％；反对2,183,177股，占出席 会议的中小股东所持有表决权股份数的71.4504％；弃权16,900股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表 决权股份数的0.5531％。 2.08审议通过《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》 表决结果：同意280,674,136股，占出席会议有表决权股份数的 99.2215％；反对2,185,277股，占出席会议有表决权股份数的 0.7725％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议有表决权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决 权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意853,336股，占出席会议的中小 股东所持有表决权股份数的27.9277％；反对2,185,277股，占出席 会议的中小股东所持有表决权股份数的71.5192％；弃权16,900股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表 决权股份数的0.5531％。 2.09审议通过《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>的议 案》 表决结果：同意280,673,276股，占出席会议有表决权股份数的 99.2212％；反对2,185,277股，占出席会议有表决权股份数的 0.7725％；弃权17,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议有表决权股份数的0.0063％。本议案经出席本次股东会有表决 权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意852,476股，占出席会议的中小 股东所持有表决权股份数的27.8996％；反对2,185,277股，占出席 会议的中小股东所持有表决权股份数的71.5192％；弃权17,760股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表 决权股份数的0.5812％。 2.10审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意280,657,096股，占出席会议有表决权股份数的 99.2155％；反对2,202,317股，占出席会议有表决权股份数的 0.7785％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议有表决权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决 权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意836,296股，占出席会议的中小 股东所持有表决权股份数的27.3701％；反对2,202,317股，占出席 会议的中小股东所持有表决权股份数的72.0768％；弃权16,900股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表 决权股份数的0.5531％。 三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所冯曼律师和王峰律师出席了本次股 东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《南京科思化学股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》； 2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于南京科思化学股份 有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 2025年11月17日 中财网
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