华密新材(920247):第四届董事会第八次会议决议
河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 11月 19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 11月 14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事杨莉、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟注销长春分公司的议案》 1.议案内容： 根据公司整体经营规划和管理需要，为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销河北华密新材科技股份有限公司长春分公司。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-116）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2025年 11月 19日 中财网
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