东莞控股(000828):第八届董事会第四十九次会议决议
东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第 八届董事会第四十九次会议，于2025年11月19日以通讯方式召开， 应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长李斌 峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于调整董事会提名委员会成员的议案》。 同意根据《董事会提名委员会工作细则》的规定，将公司董事会 提名委员会成员调整为：刘恒（主任委员）、李斌峰、李希元。 二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于调整董事会审计委员会成员的议案》。 同意根据《董事会审计委员会工作细则》的规定，将公司董事 会审计委员会成员调整为：辛宇（主任委员）、李斌峰、陈沃培、刘恒、李希元。 三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于聘任公司总裁的议案》。 同意聘任李雪军先生为本公司总裁，自本次董事会审议通过之日 起至第八届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。 同意聘任刘胜华女士为公司副总裁、财务总监，自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2025年11月19日 中财网
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