沪农商行(601825):上海农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会决议
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时间：2025年11月20日 18:50:35 中财网 |
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原标题:
沪农商行:上海农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：601825 证券简称：
沪农商行 公告编号：2025-047
上海农村商业银行股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年11月20日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区来安路1045号4号楼205
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 354 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,772,834,357 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） | 59.8566 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会
主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行
逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长徐力主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席6人，董事长徐力、副董事长汪明、
独立董事黄纪宪、陈缨、李培功出席股东会现场会议，独立董事
刘运宏以电话方式参加会议，其余董事因公务无法亲自出席；
2、 公司董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举梁晓丽女士为公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 5,769,408,974 | 99.9407 | 2,161,783 | 0.0374 | 1,263,600 | 0.0219 |
2、议案名称：关于选举叶波先生为公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 5,769,452,374 | 99.9414 | 2,159,183 | 0.0374 | 1,222,800 | 0.0212 |
3、议案名称：关于选举储晓明先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 5,771,362,757 | 99.9745 | 210,700 | 0.0036 | 1,260,900 | 0.0219 |
4、议案名称：关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股东会对
董事会授权方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 5,592,616,115 | 96.8782 | 99,016,942 | 1.7152 | 81,201,300 | 1.4066 |
5、关于修订部分公司治理制度的议案
5.01议案名称：《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 5,672,616,115 | 98.2640 | 99,015,942 | 1.7152 | 1,202,300 | 0.0208 |
5.02议案名称：《上海农村商业银行股份有限公司募集资金管理办
法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 5,672,623,415 | 98.2641 | 99,016,642 | 1.7152 | 1,194,300 | 0.0207 |
5.03议案名称：《上海农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办
法》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 5,770,362,257 | 99.9572 | 1,276,800 | 0.0221 | 1,195,300 | 0.0207 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名
称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 关于选
举梁晓
丽女士
为公司
非执行
董事的
议案 | 1,893,300,852 | 99.8194 | 2,161,783 | 0.1140 | 1,263,600 | 0.0666 |
| 2 | 关于选
举叶波
先生为
公司非
执行董
事的议
案 | 1,893,344,252 | 99.8217 | 2,159,183 | 0.1138 | 1,222,800 | 0.0645 |
| 3 | 关于选
举储晓
明先生
为公司
独立董
事的议
案 | 1,895,254,635 | 99.9224 | 210,700 | 0.0111 | 1,260,900 | 0.0665 |
| 5.03 | 《上海农
村商业
银行股
份有限
公司董
事薪酬
管理办
法》 | 1,894,254,135 | 99.8697 | 1,276,800 | 0.0673 | 1,195,300 | 0.0630 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的过半数通过。
会议选举梁晓丽女士、叶波先生为公司非执行董事，选举储晓明
先生为公司独立董事，三位董事的任职资格尚需报银行业监督管理机构核准。关于梁晓丽女士、叶波先生及储晓明先生的简历请参见公司于2025年11月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《上海农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会会议
材料》。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：马耀蕾、曲姿霖
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的
资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司董事会
2025年11月21日
中财网
