法尔胜(000890):2025年第七次临时股东会决议
江苏法尔胜股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月8日以公告形式发布了《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》。 2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 3.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月24日下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年11月24日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月24日9:15～15:00期间的任意时间。 4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：陈明军先生。 7.本次股东会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东129人，代表股份171,054,969股，占公司有表决权股份总数的40.7755％；其中中小股东126人，代表股份1,605,259股，占公司有表决权股份总数的0.3827％。 1.参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份112,571,715股，占公司有表决权股份总数的26.8345％； 2.通过网络投票的股东124人，代表股份58,483,254股，占公司有表决权股份总数的13.9410％。 （三）出席或列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员和见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于更换独立董事的议案》 总表决情况：同意170,869,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8917%；反对147,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0863%；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。 中小股东表决情况：同意1,419,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4567%；反对147,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2010%；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3423%。 本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 2．律师姓名：邵斌 刘成 3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2025年第七次临时股东会的法律意见书； 2、江苏法尔胜股份有限公司2025年第七次临时股东会决议。 特此公告。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2025年11月25日 中财网
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