天山股份(000877):第九届董事会第九次会议决议
天山材料股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年11月18日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知。 2、公司第九届董事会第九次会议于2025年11月24日以通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 分项表决情况如下： 1、甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司增加2025年日常 关联交易预计 该项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加预 计交易构成关联交易，无关联董事。 2、甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司增加2025年日常关 联交易预计 该项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加预 计交易构成关联交易，无关联董事。 3、北京金隅集团股份有限公司及其所属公司增加2025年日常关 联交易预计 该项表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加预 计交易构成关联交易，关联董事赵新军已回避表决。 同意增加与甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司发生的 销售商品、提供劳务金额不超过40,000万元；同意增加与甘肃上峰 水泥股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过200万元；同意增加与北京金隅集团股份有限公司及其所属公司发 生的采购商品、接受劳务金额不超过1,000万元；同意公司经营层及 其授权人士在甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司、甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司、北京金隅集团股份有限公及其所属公司的同一集团额度范围内调整。 具体内容详见《关于增加2025年日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2025-070）。 本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关 联股东需回避表决。 （二）审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 分项表决情况如下： 1、中国建材集团有限公司及其所属公司2026年日常关联交易预 计 该项表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交 易构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。 2、中建西部建设股份有限公司及其所属公司2026年日常关联交 该项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交 易构成关联交易，无关联董事。 3、甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司2026年日常关联 交易预计 该项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交 易构成关联交易，无关联董事。 4、安徽海中环保有限责任公司及其所属公司2026年日常关联交 易预计 该项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交 易构成关联交易，无关联董事。 5、甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司2026年日常关联交 易预计 该项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交 易构成关联交易，无关联董事。 6、北京金隅集团股份有限公司及其所属公司2026年日常关联交 易预计 该项表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交 易构成关联交易，关联董事赵新军已回避表决。 7、安徽数智建材研究院有限公司2026年日常关联交易预计 该项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交 易构成关联交易，无关联董事。 由于过去连续12个月公司与同一关联人及其所属企业发生的关 并提交公司股东会的审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。 同意2026年度日常关联交易的预计，与中国建材集团有限公司 及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过2,750,000万元；与中国建材集团有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过120,000万元；与中国建材集团有限公司及其所属公司发生 的租赁等业务金额不超过7,000万元；与中建西部建设股份有限公司 及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过100万元；与中 建西部建设股份有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过4,000万元；与甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 发生的采购商品、接受劳务金额不超过80,000万元；与甘肃祁连山 水泥集团有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过100,000万元；与安徽海中环保有限责任公司及其所属公司发生的 销售商品、提供劳务金额不超过200万元；与安徽海中环保有限责任 公司及其所属公司发生的租赁、商标使用权等业务金额不超过10万 元；与北京金隅集团股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过1,000万元；与甘肃上峰水泥股份有限公司及其所 属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过60万元；与甘肃上峰 水泥股份有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过7,000万元；与安徽数智建材研究院有限公司发生的采购商品、接 受劳务金额不超过7,500万元。同意公司经营层及其授权人士根据实 际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。 具体内容详见《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2025-071）。 本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关 联股东需回避表决。 （三）审议通过了《关于与中国建材集团财务有限公司签署<金 融服务协议>暨关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成 关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。 具体内容详见《关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服 务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。 本议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股 东需回避表决。 （四）审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的风险持续评估报告的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成 关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。 具体内容详见《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务 的风险持续评估报告》。 本议案无需提交公司股东会审议。 （五）审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的风险处置预案的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成 关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。 具体内容详见《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务 的风险处置预案》。 本议案无需提交公司股东会审议。 （六）审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》 公司定于2025年12月10日14:30在公司会议室以现场结合网 络投票的方式召开2025年第六次临时股东会。 具体内容详见《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-073）。 三、备查文件 1、独立董事专门会议审核意见 2、第九届董事会第九次会议决议 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2025年11月24日 中财网
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