蓝特光学(688127):第五届董事会第二十三次会议决议
浙江蓝特光学股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年11月19日以书面形式发出，并于2025年11月24日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会9 议董事 名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》；www.sse.com.c 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ n）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2025年11月25日 中财网
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