德联集团(002666):第六届董事会第十四次会议决议
广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知已于2025年11月23日通过邮件方式由专人送达全体董事。与会的各位董事已知悉此次所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次会议至少提前三天通知的要求。本次会议于2025年11月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人，其中董事徐团华、徐庆芳、李爱菊、杨志强、杨雄文以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于公司子公司拟签署<股权转让框架协议>及<托管经营协议>的议案》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 公司战略委员会审议通过了该议案。 《关于公司子公司拟签署<股权转让框架协议>及<托管经营协议>的公告》（编号：2025-052）2025年11月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件 《第六届董事会第十四次会议决议》。 特此公告！ 广东德联集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日 中财网
 |