*ST宇顺(002289):重大资产购买的进展公告
深圳市宇顺电子股份有限公司 关于重大资产购买的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）以支付现金方式向交易对方凯星有限公司（EnergySightLimited）、正嘉有限公司（BasicVentureLimited）、上海汇之顶管理咨询有限公司购买其分别持有的中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 2025年9月29日，本次交易方案及相关议案经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司与交易对方签订的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议》（以下简称“支付现金购买资产协议”）经股东大会审议通过后已生效，详见公司于2025年9月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-093）。 2025年10月10日，公司及相关各方已按照支付现金购买资产协议的相关约定支付了第一期暂存交易价款33,500万元，详见公司于2025年10月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于重大资产购买的进展公告》（公告编号：2025-095）。 2025年11月3日，经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，公司与交易对方签署了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议之备忘录》（以下简称报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于重大资产购买的进展公告》（公告编号：2025-104）。 二、本次交易进展 根据支付现金购买资产协议及备忘录的相关约定，于2025年11月25日前，在满足公司已向监管账户支付的暂存交易价款金额达到总交易对价的51%，公司有权书面通知乙方要求执行如下标的公司过渡期管理措施（“过渡期管理措施”）。 截至2025年11月24日，公司已向监管账户支付的暂存交易价款金额达到51% 170,850 总交易对价的 ，计 万元，根据支付现金购买资产协议及备忘录的相关约定，双方将执行标的公司过渡期管理措施。 为顺利推进本次交易，结合本次交易履行情况，交易对方出具了《确认函》，主要内容如下： 在受让方不晚于2025年12月31日前向监管账户支付的暂存交易价款金额达到总交易对价的100%、履行完毕交易文件第6.3条对应义务及完成标的公司现有股权质押解押的前提下，各转让方同意豁免及不再向受让方主张交易文件项下因受让方逾期履行前述义务所产生的自对应期限届满之日起至2025年12月31 2025 12 31 日的期间内所应计收的违约金，且各转让方同意在 年 月 日前暂不 主张备忘录第九条关于回转过渡期管理措施的权利。 三、对公司的影响 公司已按照支付现金购买资产协议及备忘录的相关约定向监管账户支付了总交易对价51%的暂存交易价款，并将根据相关约定执行标的公司过渡期管理措施。交易对方出具《确认函》，有利于推进本次交易进程。若本次交易进展顺利，公司将取得标的公司的控制权，有利于增强公司抗风险能力、可持续发展能力和盈利能力，对公司资产质量和整体经营业绩有所改善。 四、风险提示 本次交易方案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司与相关方正在有序开展相关后续实施工作，本次交易存在资金筹措及偿债风险、股东收益下降的风险，商誉减值的风险，标的公司股权的质押风险，标的公司业务经营股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》之“重大风险提示”“第十一节风险因素”。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十五日 中财网
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