罗 牛 山(000735):第十一届董事会第一次会议决议
罗牛山股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24 日以通讯方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第一次会议的 通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议于2025 年11月24日以现场表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参 加表决董事7人，其中独立董事张秋生先生因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事于爱芝女士代为出席并表决本次会议。经公司半数以上的董事共同推举的董事徐自力先生主持本次会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。 同意选举徐自力先生为公司第十一届董事会董事长，任期与董事 会任期一致，本议案业经董事会提名委员会审议通过。 2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》。 同意选举徐霄杨先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与董 事会任期一致，本议案业经董事会提名委员会审议通过。 3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于选举第十一届董事会执行公司事务董事的议案》。 同意选举徐自力先生为第十一届董事会执行公司事务董事，并担 任公司法定代表人，任期与董事会任期一致，本议案业经董事会提名委员会审议通过。 4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》。 同意选举第十一届董事会专门委员会成员如下：
以上委员简历详见公司于2025年10月29日披露的《关于董事 会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。 5、会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事 务代表的议案》。 （1）续聘徐自力先生为公司总裁的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （2）聘任徐霄杨先生为公司副总裁的议案； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （3）续聘王大林先生为公司副总裁的议案； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （4）续聘张慧女士为公司董事会秘书的议案； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （5）聘任胡旭义先生为公司财务总监的议案； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （6）续聘王海玲女士为公司证券事务代表的议案； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 上述人员均经审议通过，任期为三年，与第十一届董事会任期一 致，上述子议案业分别经董事会提名委员会或审计委员会审议通过。 上述议案1、2、3、5相关内容，具体详见公司同日披露的《关 于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。 公司董事会同意公司及控股子公司开展与公司生产经营密切相 关的生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币5000万元（不含期货标的实物交割款项），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度在有效期内可循 环使用；同时，授权公司期货决策小组负责具体业务的实施与管理。 本议案业经董事会审计委员会审议通过，具体详见公司同日披露 的《关于开展套期保值业务的公告》和《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第一次会议决议； 2、公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议决议； 3、公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2025年11月24日 中财网
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