中联重科(000157):召开2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知
中联重科股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东大会、A股类别 股东大会和H股类别股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会、A股类别 股东大会和H股类别股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的提案》经公司 2025年8月29日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性 公司2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类 别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。 （四）股东大会召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年12月11日14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年12月11日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年 12月11日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2025年12月3日 （七）出席对象 1、有权出席公司2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东 大会和H股类别股东大会的A股股东为2025年12月3日（股权登记日） 下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记 与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多 功能会议厅。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案名称及编码表
上述提案的相关内容已于2025年8月30日、2025年10月31日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露，内容详见《关于2025年中期利润分配预案的公告》《关联交易决策制度（草案）》《公司章程修正案》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告》等公告。 （三）特别强调事项 1、议案第1.00项到第2.00项为普通决议案，须获得出席股东大 会的股东所持表决权的二分之一以上通过； 2、议案第3.00项到第7.00项为特别决议案，须获得出席股东大 会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其中议案第6.00项和第 7.00项还须获得出席2025年度第一次临时股东大会A股类别股东大 会、2025年度第一次临时股东大会H股类别股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上通过。 3、公司将对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票 并披露。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、法人股东须持有加盖法人公章的法人授权委托书原件（详见 附件2、附件3）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续； 2、自然人股东持本人身份证（原件及复印件）办理登记手续； 3、股东可以采用电话、邮件方式进行预先登记，会议当日须携 带上述证件进行现场登记。 4、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委 托人身份证原件及代理人身份证原件办理登记手续。 （二）登记时间 1、预登记时间：2025年12月4日至2025年12月10日：工 作日9:00-12:00、14:00-16:00 2、现场登记时间：2025年12月11日13:30-14:20。 （三）登记方式 1、电话方式：0731-88788432 2、邮件方式：157@zoomlion.com 3、现场方式：长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司 （四）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交 易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、第七届董事会第六次会议决议； 2、第七届监事会第六次会议决议； 3、第七届董事会2025年度第四次临时会议决议。 4、第七届监事会2025年度第四次临时会议决议。 特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二○二五年十一月二十六日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：360157；投票简称：中联投票 （二）提案设置及表决意见 1、提案设置 本次会议提案与《关于召开2025年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和H股类别股东大会的通知》之“本次股东大会提 案名称及编码表”一致。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月11日上午9:15—9：25，9:30-11:30， 下午13:00—15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月11日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系 统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 本人（本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托 ____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公司2025年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
授权委托书 本人（本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托 ____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公司2025年度第一次临时股东大会A股类别股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
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