亚厦股份(002375):第七届董事会第三次会议决议
浙江亚厦装饰股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年11月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2025 11 25 5 5 年 月 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 名，实际参加会议董事名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议：1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》。 薪酬与考核委员会2025年第五次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。 董事会同意根据管理委员会会议表决结果，将公司第三期员工持股计划存续期延长12个月，至2027年1月25日止。 关联董事丁泽成先生、张小明先生回避表决。 《关于延长第三期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十五日 中财网
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