宏盛华源(601096):中银证券关于宏盛华源增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见
关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源增加2025年度日常关联交易预计额度事项进行了认真、审慎调查，核查情况与意见如下： 一、本次增加 2025年度日常关联交易预计额度的基本情况 （一）本次增加 2025年度日常关联交易预计额度履行的审议程序 1、董事会的审议情况 宏盛华源于2025年11月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事马新征、丁刚、何刚对该议案回避表决。此项议案无需提交公司股东会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 在董事会审议前，公司第二届董事会第六次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。 3、审计委员会审议情况 在董事会审议前，公司第二届董事会审计委员会第十二次会议对上述议案进行了审核，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。 （二）本次增加日常关联交易预计额度情况 公司本次增加日常关联交易预计金额和类别如下： 单位：万元
上海电气输配电集团有限公司（简称“上海电气输配电”） 成立日期：2011年9月29日 地址：上海市奉贤区新杨公路28弄1号 法定代表人：邵建明 注册资本：200,000.00万元 经营范围：许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：输配电和控制设备的研发、设计、销售，电力工程项目的总承包（取得资质后方可从事经营），输配电设备的进出口业务，输配电领域内的技术服务和咨询，金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、燃料油（除危险品）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）和上海电气集团股份有限公司各持有上海电气输配电50%股权，中国电气装备为公司控股股东。 上海电气输配电系中国电气装备合营企业，为公司关联方。 三、关联交易定价政策 公司本次新增的日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，经招投标、竞争性谈判、协商定价等方式确定价格。 四、新增关联交易目的和对上市公司的影响 本次新增2025年度预计日常关联交易额度是为了满足公司正常的生产经营需要，是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 五、保荐人核查意见 经核查保荐人认为：公司增加2025年度日常关联交易预计额度事项，已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，在议案提交董事会审议前公司审计委员会和独立董事专门会议均已审议通过了该事项，履行了必要的审批和决策程序，符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 该事项无需提交公司股东会审议。保荐人对宏盛华源增加2025年度日常关联交易预计额度事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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