凤凰光学(600071):凤凰光学股份有限公司2025年第二次临时股东会议资料
|
时间：2025年11月26日 16:10:27 中财网 |
|
原标题:
凤凰光学:
凤凰光学股份有限公司2025年第二次临时股东会议资料
凤凰光学股份有限公司 2025年度 第二次临时股东会会议资料
凤凰光学股份有限公司 2025年度 第二次临时股东会会议资料
| 会议名称 | 凤凰光学股份有限公司2025年第二次临时股东会 | | |
| 会议召开
方式 | 现场+网络 | 会议召集人 | 公司董事会 |
| 会议时间 | 现场会议时间：2025年12月4日13点30分
网络会议时间：2025年12月4日上午9:15至12月4日下午15:00 | | |
| 会议地点 | 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室 | | |
| 会议主持人 | 公司董事 | 会议法律见证 | 上海市方达律师事务所 |
| 现场会议
议程 | 一、大会主持人宣布股东会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
二、推选监票人和计票人
三、宣读并逐项审议各项议案：
非累积投票议案
1、关于选举杨超先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于调整2025年度日常关联交易预计的议案
四、现场股东及股东代表提问
五、现场会议议案表决
六、宣布现场表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、董事在会议记录及决议上签字
九、宣布现场会议结束 | | |
凤凰光学股份有限公司 2025年度 第二次临时股东会会议资料
凤凰光学股份有限公司 2025年度 第二次临时股东会会议资料
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次调整前
2025年度预计
金额 | 本次拟调整
预计金额 | 本次调整后2025
年度预计金额 | 2025年1-9月与
关联人累计已发
生的交易金额 |
| 向关联人购买原
材料及商品 | 中国电子科
技集团有限
公司及下属
子公司 | 1,200.00 | / | 1,200.00 | 823.32 |
| 向关联方资金拆
借 | 中国电子科
技集团有限
公司及下属
子公司 | 10,000.00 | / | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 向关联方支付利
息 | 中国电子科
技集团有限
公司及下属
子公司 | 1,200.00 | / | 1,200.00 | 731.60 |
| 向关联方购买燃
料和动力 | 中国电子科
技集团有限
公司及下属
子公司 | 3,000.00 | / | 3,000.00 | 2,053.12 |
| 接受关联人提供
的劳务 | 中国电子科
技集团有限
公司及下属
子公司 | 1,000.00 | / | 1,000.00 | 538.76 |
| 接受关联人提供
的租赁服务 | 中国电子科
技集团有限
公司及下属
子公司 | 730.00 | / | 730.00 | 391.05 |
| 向关联人销售燃
料和动力 | 中国电子科
技集团有限
公司及下属
子公司 | 10.00 | / | 10.00 | 5.10 |
凤凰光学股份有限公司 2025年度 第二次临时股东会会议资料
凤凰光学股份有限公司 2025年度 第二次临时股东会会议资料
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次调整前
2025年度预计
金额 | 本次拟调整
预计金额 | 本次调整后2025
年度预计金额 | 2025年1-9月与
关联人累计已发
生的交易金额 |
| 向关联人提供劳
务 | 中国电子科
技集团有限
公司及下属
子公司 | 400.00 | / | 400.00 | 81.76 |
| 向关联人销售产
品、商品 | 中国电子科
技集团有限
公司及下属
子公司 | 35,000.00 | / | 35,000.00 | 20,359.43 |
| 向关联人提供租
赁服务 | 中国电子科
技集团有限
公司及下属
子公司 | 15.00 | / | 15.00 | 8.76 |
| 在关联人的财务
公司贷款 | 中国电子科
技财务有限
公司 | 24,000.00 | +6,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | | 76,555.00 | +6,000.00 | 82,555.00 | 54,992.90 |
二、关联人基本情况及关联关系
1.关联方名称：中国电子科技财务有限公司
成立时间：2012年12月
注册资本：580,000万元
注册地：北京市
法定代表人：杨志军
经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、
凤凰光学股份有限公司 2025年度 第二次临时股东会会议资料
凤凰光学股份有限公司 2025年度 第二次临时股东会会议资料
| 主要财务指标 | 2025年9月30日（未
经审计） | 2024年12月31日
（经审计） |
| 资产总额 | 9,588,041.07 | 11,235,963.54 |
| 负债总额 | 8,426,017.84 | 10,065,082.52 |
| 净资产 | 1,162,023.23 | 1,170,881.02 |
| 主要财务指标 | 2025年1-9月 | 2024年1-12月 |
凤凰光学股份有限公司 2025年度 第二次临时股东会会议资料
凤凰光学股份有限公司 2025年度 第二次临时股东会会议资料
| | （未经审计） | （经审计） |
| 营业收入 | 138,389.09 | 223,221.14 |
| 净利润 | 82,518.34 | 122,436.06 |
| 资产负债率 | 87.88% | 89.58% |
三、调整日常关联交易预计的目的及对公司的影响
公司本次调整在关联人的财务公司贷款预计金额是公司正常生产经营所必需，是基于公司业务发展及生产经营的需要做出的调整，符合公司实际经营情况。
公司在关联人的财务公司贷款属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，在一定时期内公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。
本项议案现提请股东会审议。
凤凰光学股份有限公司董事会
2025年12月4日
中财网
