[担保]火炬电子(603678):火炬电子关于为控股子公司提供担保的进展公告(五)
福建火炬电子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告(五) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 为满足上海紫华光持续稳定的业务经营需求，保障其与供应商的交易顺利进行，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”、“公司”）下属全《最高额保证合同》，为上海紫华光在2025年11月1日至2025年12月31日期间与该供应商的业务提供主债权最高限额人民币500万元及实现债权的其他应付费用之和的连带责任担保。 （二）内部决策程序 公司分别于2025年3月20日、2025年4月11日召开第六届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，于2025年8月21日、2025年9月8日召开第六届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于新增2025年度担保额度的议案》。公司2025年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过22.51亿元人民币的连带责任担保；公司及子公司为所属子公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过2.45亿元人民币的连带责任保证。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2025-014”、“2025-026”、“2025-056”、“2025-062”号公告。 （三）担保额度调剂情况 根据子公司实际经营需求，公司在股东会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内控股子公司与其供应商之间的业务交易担保额度进行调剂，具体如下： 单位：万元
公司本次进行担保额度调剂及为下属子公司提供担保事项在股东会授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。 二、被担保人基本情况
保证人：苏州雷度电子有限公司 债权人：深圳市艾比森光电股份有限公司、惠州市艾比森光电有限公司债务人：上海紫华光电子科技有限公司 （1）担保额度：主债权最高限额人民币500万元及实现债权的其他应付费用之和 （2）保证方式：连带责任保证 （3）担保范围：自2025年11月01日至2025年12月31日期间，在前述 债权最高限额人民币500万元内，债务人与债权人之间的主债权（包括签署的所有主合同项下债务人需向债权人支付的合同货款（含服务费、运费）及违约金、赔偿金）及实现债权的费用 （4）保证责任期间：期限为四年，自各主合同项下债务人之主债务履行期限届满之日起开始计算。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为了满足公司全资子公司业务经营需要，符合公司整体利益和发展战略，有利于降低融资成本。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 五、董事会意见 公司第六届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会以及第六届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》《关于新增2025年度担保额度的议案》，本次担保事项在审批额度内，无需另行召开董事会及股东会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为17.34亿元，均系为控股子公司提供的担保，占截至2024年12月31日经审计公司净资产的31.61%。 无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十七日 中财网
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