上港集团(600018):上港集团第三届董事会第六十二次会议决议
上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第六十二次会议于2025年11月26日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年11月20日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，公司监事及相关高级管理人员以通讯方式列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于增补董事的议案》。 董事会同意提名于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 董事会同意将该议案提交股东大会审议。 同意：10票 弃权：0票 反对：0票 公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于增补董事的议案》，并同意提交董事会审议。 附：于福林先生简历 于福林，男，汉族，1967年3月出生，中共党员，全日制大学学历，高级工程师。历任上海市建委工程建设处副处长；上海市建设交通委工程建设处副处长；上海市建设交通委工程建设处处长，上海市重大办副主任、市立功竞赛办主任；上海市城乡建设交通委工程建设处处长，上海市重大办副主任、市立功竞赛办主任；上海市住房保障房屋管理局副局长；上海市住房城乡建设管理委副主任；上海市交通委副主任；上海市交通委副主任，上海市道路运输局局长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市交通委党组书记，上海市道路运输局局长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市交通委主任、党组书记，上海市道路运输局局长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市交通委主任、党组书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记，上海市第十二届市委委员，上海市第十二次党代会代表。 二、审议通过了《关于上港集团职业经理人2024年度经营业绩考核兑现的议案》。 董事会同意依据公司2024年度以及2020至2022年任期考核兑现结果，公司职业经理人宋晓东先生（总裁）、王海建先生（副总裁）、邹郁先生（副总裁）、杨智勇先生（副总裁）、张敏先生（副总裁）、刘涛先生（副总裁）、柳长满先生（副总裁），原职业经理人丁向明先生（原副总裁）、张欣先生（原副总裁）、方怀瑾先生（原副总裁）兑现总金额为人民币2415.8250万元（税前，下同），其中2025年发放人民币2030.9537万元，2026年发放人民币384.8713万元。具体如下： 单位：万元
同意：10票 弃权：0票 反对：0票 公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于上港集团职业经理人2024年度经营业绩考核兑现的议案》，并同意提交董事会审议。 特此公告。 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2025年11月27日 中财网
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